«Новая газета» продолжает криминальный сериал «Откровения генералов». Подробности и подоплека закрытого уголовного процесса над главой антикоррупционного управления МВД Денисом Сугробовым и его подчиненными. Сегодня - рассказ о главной российской «прачечной», хозяева которой остались безнаказанными.
На службе у «теневой экономики»
30 ноября 2013 года группа сотрудников Управления «Ф» ГУЭБиПК МВД* ворвалась в центральный офис «Мастер-банка» в Руновском переулке с санкцией Тверского районного суда на выемку документов. В банке, утром лишившемся лицензии на осуществление своей деятельности, к визиту оперативников отнеслись спокойно. Первый зампред правления Александр Булочник, готовивший обращение к многочисленным клиентам кредитного учреждения, распорядился оказать полицейским содействие. На вопрос, где находится его отец, основатель и предправления Борис Булочник, Булочник-младший, ничего не ответил. Вскоре выяснится, что владелец банка улетел во Францию, откуда уже вряд ли вернется.
*Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, Управление «Ф» отвечает за финансовые структуры.
Отзыв лицензии у «Мастер-Банка» стал в 2013 году самым крупным событием на финансовом рынке: банк, обладавший одной из самых крупных сетей банкоматов (уступавший по этому показателю лишь государственному Сбербанку) и эмитировавший более 3,3 млн банковских карт, стал популярной расчетной площадкой для коммерческих компаний, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) оценило объем страховых выплат вкладчикам банка в рекордные на тот момент 30 млрд рублей — притом что лишь 30% клиентов хранили вклады на сумму, не доходящую до требуемого порога выплат (1,4 млн рублей). То есть все остальные — «крупняк».
В числе пострадавших VIP-вкладчиков, на депозитах которых хранились гораздо большие суммы, оказались члены семей федеральных чиновников, высокопоставленных генералов МВД и ФСБ, представители российской эстрады.
В течение нескольких часов после появления приказа ЦБ об отзыве у банка лицензии на улице собрались сотни возмущенных клиентов. Окружив центральный офис, они даже пошли на банк штурмом.
Пикантность этой истории добавлял и тот факт, что с 2010 года в руководство банка входил двоюродный брат президента страны Игорь Путин, занимавший посты вице-президента по развитию и члена совета директоров. Однако, расчет на возможное «покровительство» не оправдался.
На отзыв лицензии возбужденно отреагировали не только биржевые спекулянты и финансовые аналитики, но даже некоторые магазины и заведения, переставшие принимать безналичный расчет в связи с использованием процессинга «Мастер-банка».
Объясняя причины прекращения деятельности банка, ЦБ допустил крайне редкие в своих официальных пресс-релизах формулировки:
«Финансовое оздоровление банка было невозможным по причине высокой степени криминализации его деятельности». Председатель ЦБ Эльвира Набиулина и вовсе заявила: «Мастер-банк» длительное время «обслуживал теневую экономику».
Как позже выяснилось, к такому выводу руководство мегарегулятора подвел ГУЭБиПК МВД, выявивший в «Мастер-банке» крупнейший в стране канал по незаконному транзиту и обналичиванию денежных средств. В день менеджеры «Мастер-банка», как уверяют сотрудники полиции, выводили в интересах своих клиентов до 1 млрд рублей.
Уголовное дело
Как ни странно, уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности сотрудниками «Мастер-банка» было возбуждено благодаря оперативной разработке Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ (также известной как 2-я служба), начавшей проводить комплекс оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ) в банке в начале 2011 года.
Контрразведчики, как поясняет знакомый с той ситуацией сотрудник ФСБ, увидели в некоторых банковских транзакциях признаки сомнительных операций, подпадающих под Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В результате, продолжает собеседник, 2-я служба задействовала весь доступный технологический инструментарий ОРМ: на протяжении нескольких месяцев прослушивались телефонные переговоры менеджеров банка, осуществлялся перехват их переписки через мобильные мессенджеры, а Росфинмониторинг отслеживал движение средств по лицевым счетам.
Впрочем, по словам бывшего сотрудника «Мастер-банка», интерес ФСБ в действительности не был обусловлен поиском «спонсоров» террористов, а стал следствием случившегося внутрибанковского конфликта.
По его словам, оперативные мероприятия были инспирированы самим менеджментом: «В банке было несколько групп влияния, некоторые из них — выходцы с Лубянки. Они постоянно боролись друг с другом за объемы денег, которые надо было обналичить. Чем меньше игроков, тем выше твой доход. Эти конфликты постоянно выливались в уголовные дела».
Если обратить внимание на криминальные сводки того времени, то можно обнаружить сообщения о нескольких арестах руководителей территориальных отделений и филиалов банка по обвинению в незаконной банковской деятельности: в период 2007-2011 годов в рамках трех разных уголовных дел были задержаны глава Перовского отделения «Мастер-банка» Дмитрий Андросюк и главный специалист банка Мери Теванян (по подсчетам полицейских, через пластиковые карты, выпущенные в основном на студентов и алкоголиков, незаконно обналичили через банкоматы «Мастер-банка» как минимум 138 млн руб), а также произведен обыск в филиале банка в Санкт-Петербурге (там через пластиковые карты было обналичено более 500 млн рублей).
То есть задолго до отзыва лицензии «Мастер-банк» фигурировал как минимум в трех уголовных делах, связанных с обналичкой.
Внимание же борцов с терроризмом, по словам бывшего сотрудника банка, привлек новоиспеченный глава управления корпоративного бизнеса «Мастер-банка» Евгений Рогачев:
«Он пришел по протекции Александра Булочника и сразу получил большой объем денег для обналичивания. Разумеется, не всем это понравилось».
Спустя полгода разработки часть накопленного ФСБ массива информации легла в рапорт оперуполномоченного 6-го отдела ОРЧ УЭБиПК по Москве Красикова, на основании которого следственное управление (СУ) УВД по ЦАО по Москве возбудило уголовное дело по признакам незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ). Таким образом, 2-я служба ФСБ, проверяя информацию о финансировании терроризма, фактически провела операцию через столичных полицейских 2 .
Евгений Рогачев
Буквально сразу после возбуждения уголовного дела следствие провело обыски на рабочем месте и в местах проживания Евгения Рогачева. Сам финансист был задержан несколькими днями позже в Сочи, где пытался скрыться. Таганский районный суд Москвы поместил Рогачева под домашний арест.
На этом этапе и случился ключевой сбой в запущенном внутри банка механизме: уголовным делом заинтересовались в центральном аппарате МВД, в результате чего оно было изъято из производства СУ УВД по ЦАО по Москве и передано в Следственный департамент (СД). Оперативным сопровождением расследования занялось ГУЭБиПК МВД во главе с Денисом Сугробовым.
Евгений Рогачев поначалу не только отказывался сотрудничать со следствием, но и всячески нарушал режим домашнего ареста. После очередного рецидива, в октябре 2012 года, Тверской районный суд по ходатайству СД МВД заключил Рогачева под стражу. Находясь в СИЗО, Рогачев, наконец, пошел на сотрудничество — и уже в феврале 2013 года был отпущен под подписку о невыезде. «Он дал признательные показания, изобличил всех участников преступной группы и даже ходатайствовал о заключении досудебного соглашения. Генпрокуратура отказалась утверждать досудебное соглашение», — вспоминает сотрудник Управления «Ф» ГУЭБиПК МВД.
Именно благодаря показаниям Рогачева ГУЭБиПК МВД, по словам наших собеседников, удалось проникнуть в тайны «Мастер-банка» и понять сложный механизм обналичивания денег.
Аресты
«Вопросами транзита и снятия денег в «Мастер-банке» ведали люди, которых называли «операторами». До 2011 года их было четверо: два гражданских лица и два выходца с Лубянки и из МВД. Пятым элементом этой сложной структуры стал Евгений Рогачев», — рассказывает сотрудник Управления «Ф» ГУЭБиПК МВД, отмечая, что координировал действия «операторов» человек по имени Алексей. «В ходе ПТП (прослушка телефонных переговоров. — А. С. ) была задокументирована связь этого лица с «операторами», он активно раздавал им распоряжения и контролировал их исполнение. По нашим данным, этот человек был связан с ФСБ, о чем свидетельствовали и его навыки в конспирации: он никогда не использовал один телефон и звонил из разных районов Москвы, что осложняло установление его «базовой константы» — то есть привязки к какому-то конкретному месту. К сожалению, установить это лицо так и не удалось — после скандала вокруг руководства главка мы утратили контроль над расследованием дела».
Сама схема работы по обналичиванию денежных средств в «Мастер-банке», как следует из ОРМ, проведенных ГУЭБиПК МВД, действовала следующим образом. До полудня с каждым из «операторов» связывался Алексей: он передавал им заявки от клиентов банка о предоставлении конкретных сумм наличных денежных средств. Затем служба инкассации банка до 17.00 наполняла требуемыми суммами специальные банкоматы «Мастер-банка», которые располагались в подвальных помещениях торговых и офисных комплексов и были скрыты от посторонних глаз, — доступ к ним, по сути, имели только представители кредитного учреждения.
«Эти банкоматы заряжались исключительно пятитысячными купюрами», — уточняет собеседник. Далее, начиная с 19.00, к банкоматам прибывали подчиненные «операторов», у каждого из них с собой находилась колода пластиковых карт «Мастер-банка», на счетах которых уже находились необходимые деньги. «Эта процедура не требовала привлечения большого числа лиц — участок из пяти-шести банкоматов мог легко «оприходовать» один человек.
За рабочий вечер каждый из этих порученцев мог вытряхнуть из вверенных ему банкоматов до 300 млн рублей. Это было похоже на сеанс одновременной игры в шахматы — один человек и линейка банкоматов», — поясняет сотрудник Управления «Ф» ГУЭБиПК МВД.
Всего за один день, по данным собеседника, подчиненные «операторов» (данные некоторых известны редакции) могли обналичивать около 1 млрд рублей.
Признательные показания Евгения Рогачева позволили оперативникам установить контроль над тайными банкоматами и задокументировать процесс массового снятия наличности. Располагая этими сведениями, полицейские приступили к задержаниям подозреваемых. Первой по-настоящему значимой для расследования уголовного дела фигурой оказалась начальник управления корреспондентских отношений банка и фактически правая рука Булочника-младшего Татьяна Новикова. Из материалов уголовного дела следует, что она была задержана благодаря показаниям некоей Ольги Хлебниковой, данные которой были засекречены. Как и все впоследствии задержанные, Новикова Тверским районным судом Москвы была помещена под домашний арест.
Скоро следствию удалось выяснить, что банкоматы «Мастер-банка» для обналичивания денежных средств использовали и владельцы ОАО АКБ «Золостбанк» — братья Александр и Игорь Крюковы, в отношении которых уже расследовалось уголовное дело по аналогичному составу преступления (вскоре оба дела были соединены в одно производство). К концу 2013 года в соединенном уголовном деле уже фигурировали 13 человек — в основном это были менеджеры среднего звена «Мастер-банка» и «Золостбанка», а также мелкие коммерсанты. «Количество новых фигурантов росло буквально с каждым днем: обвиняемые и свидетели в ходе допросов охотно раскрывали всю цепочку участников схемы, давая нам возможность выйти на ключевую фигуру — координатора по имени Алексей», — говорит сотрудник Управления «Ф» ГУЭБиПК МВД.
МВД отрапортовало руководству страны об истинных масштабах деятельности группы: «Только в период 2010-2012 годов доказанный объем списанных в банке средств в целях обналички составил около 40 млрд рублей. В ходе предварительного следствия было проведено более 550 допросов, 124 выемки документов в налоговых инспекциях, банках, организациях, 63 обыска, 85 осмотров документов и предметов, изъятых в ходе следственных действий, а также результатов ОРМ, 35 опознаний, 25 судебных экспертиз, более 300 запросов в учреждения и организации».
Из оперативных материалов ГУЭБиПК МВД следует, что полицейские рассчитывали на возбуждение уголовного дела по признакам организации и участия в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ). Однако в феврале 2014 года сам главк стал объектом пристального внимания коллег из УСБ ФСБ 3 , а весной под стражей оказались генералы Денис Сугробов и Борис Колесников.
«Уполномоченный УСБ ФСБ»
В конце сентября 2013 года, по данным имеющихся в нашем распоряжении ОРМ, к Евгению Рогачеву обратился его знакомый из банковского бизнеса по имени Сергей с предложением организовать встречу с некими людьми, способными помочь в прекращении его уголовного преследования. Финансист охотно согласился, не поинтересовавшись условиями подобной помощи.
2 октября в ресторане «Рецептор» на Большой Никитской с Рогачевым будто бы встретились начальник управления по расследованию организованной преступности СД МВД Михаил Александров и руководитель контрольно-методического управления Ряшат Акжигитов. Двое последних считались доверенными лицами тогдашнего главы СД МВД Юрия Алексеева, под чьим руководством служили еще в управлении Генпрокуратуры по надзору за исполнением закона о федеральной безопасности, курируя органы ФСБ. На этой встрече, как затем пояснит Евгений Рогачев, ему якобы предложили прекратить уголовное преследование в случае выполнения требований, которые будут озвучены неким представителем ФСБ.
Встреча высокопоставленных полицейских с обвиняемым по уголовному делу, по мнению Дениса Сугробова, не могла состояться без согласия начальника СД МВД Юрия Алексеева. Организатором же встречи, по предположениям генерала, мог выступить сотрудник администрации президента Артур Завалунов.
«Акжигитов и Александров, соблюдая меры конспирации, трижды сменили предполагаемое место встречи, остановившись на кафе «Рецептор» на Большой Никитской. Факт встречи подтверждается нахождением Акжигитова, Александрова и Рогачева в радиусе действия одних и тех же телефонных станций, охватывающих указанное кафе. <…> Встреча началась в 18.25 и завершилась в 18.45. О результатах встречи Акжигитов и Александров сообщили Артуру Завалунову, что подтверждается детализацией их телефонных соединений», — следует из материалов ГУЭБиПК МВД.
Вскоре Евгений Рогачев встретился с тем самым представителем ФСБ, который в материалах ОРМ именуется «уполномоченным УСБ ФСБ Евгением Владимировичем». О содержании этой встречи Евгений Рогачев моментально сообщил в ГУЭБиПК МВД. «Он был очень напуган», — вспоминает сотрудник ГУЭБиПК МВД.
Как выяснилось, «Евгений Владимирович» потребовал от Рогачева дать компрометирующие показания в отношении Дениса Сугробова. «Согласно этим показаниям, Сугробов будто бы ежемесячно получал от сотрудников «Мастер-банка» крупные денежные средства за обеспечение общего покровительства их бизнесу», — поясняет сотрудник ГУЭБиПК МВД. Генерал Сугробов написал докладную записку главе МВД Владимиру Колокольцеву, предупредив о готовящейся провокации.
Кадр из оперативной съемки. Посредник «Сергей»
На заключительную встречу со своим знакомым «посредником» Сергеем, якобы устроившим встречу с «уполномоченным от ФСБ», на которой Рогачев должен был дать ответ, он уже отправился со скрытой камерой, вмонтированной в пиджак (видеозапись имеется в редакции).
Рогачев: Ну… этот Евгений Влади-мирович говорит: поедем к первым лицам этой организации и ты скажешь… Ну как я могу сказать? На самом деле смотри, я был бы очень благодарен, если бы он [«Евгений Владимирович»] смог довести это до конца. Если бы я мог ему чем-то за это быть полезен… Но просто тот случай, который он мне предложил, я это не вижу возможным. Поехать, сказать сказку на ночь, я не могу так… Я понимаю, что я с ними [ГУЭБиПК МВД] не дружу, с тем же самым Сугробовым, но и наговаривать — это неправильно. Это даже как бы нечестно по отношению ко мне.
Сергей: Угу. <…>
Рогачев: А тут — пойдите скажите, что Сугробов брал взятки, ну это смешно… Да, с одной стороны, у него хорошие связи. Та же встреча — зам Алексеева пришел, с Ряшитом этим… А по большому счету… эфэсбешники мне предложили слить этого господина на «С» — и все!
Сергей: Он хотел из тебя просто сделать какого-то сексота.
Рогачев: Ну да, как шестерка… Ты типа помоги нам от них избавиться. И стань подлецом.
…Уголовное дело «Мастер-банка» было передано в суд 26 сентября 2016 года. Рогачев по-прежнему под подпиской о невыезде. Финансист не дал показаний на генерала Сугробова. Булочник-старший — во Франции, хотя он и его сын не являются фигурантами расследования. Кто стоял за гигантской схемой обналичивания денег — до сих пор неизвестно, на скамье подсудимых окажутся только исполнители.
(Продолжение следует)
2 Вскоре после окончания оперативной разработки «Мастер-банка» оперативный сотрудник ФСБ, ее осуществлявший, по странному стечению обстоятельств был найден мертвым.
3 Управление собственной безопасности ФСБ.
право на ответ
После выхода публикации «Нужные банкоматы заряжали пятитысячными купюрами, за вечер из них вынимали до 1 млрд рублей» (№130 «Новой газеты» от 21 ноября 2016 года) Евгений Рогачев направил в газету претензию, указав на недостоверность ряда сведений и попросив «довести до сведения общественности» собственную позицию.
— Во-первых, я трудоустроился в банк без чьей-либо протекции, а с Александром Булочником познакомился уже в период работы в Мастер-банке. В 2013 году в отношении меня возбудили уголовное дело. Я считал и продолжаю считать, что это дело в действительности служило сигналом для Бориса Булочника, который отказывался идти на контакт с ГУЭБиПК МВД (первоначально уголовное дело было возбуждено СУ УВД по ЦАО на основании рапорта сотрудника УЭБиПК ГУ МВД по Москве и лишь спустя некоторое время было изъято Следственным департаментом МВД, а к его сопровождению подключилось ГУЭБиПК МВД - прим. Ред. ) Мне известно, что Денис Сугробов неоднократно предлагал Булочнику сотрудничество, но последний от этого отказывался. После возбуждения дела я был задержан в Сочи, куда направился в рабочих целях. Я не пытался скрываться от правоохранительных органов, поскольку даже не знал об уголовном преследовании. Решением суда я был помещен под домашний арест, однако спустя несколько месяцев мне изменили меру пресечения и отправили в СИЗО. В суд по ходатайству следствия была представлена старая видеозапись, на которой я покинул свою квартиру. Эта запись была сделана задолго до того, как у МВД появились ко мне какие-то претензии. Тем не менее суд счел это «доказательство» убедительным. Через некоторое время мне изменили меру пресечения на подписку о невыезде, но при этом я не «изобличил всех участников преступной группы», что легко проверить, изучив протокол моего допроса. Выйдя на свободу, я, мягко говоря, не питал теплых чувств к осуществлявшему на тот момент оперсопровождение дела ГУЭБиПК МВД. За время нахождения под стражей сильно подпортилось здоровье моих родителей, я не смог проститься со своей бабушкой. Я не заслуживал этого. Далее - в банке действительно существовали операторы по обналичиванию денежных средств, но я настаиваю, что меня среди них не было. Я не сообщал в своих показаниях о механизмах обналички - это чья-то другая информация, оценку которой я давать не намерен. Однажды ко мне действительно обратились мои товарищи из бизнес-среды и предложили организовать встречу с тогдашними заместителями главы СД МВД - Ряшатом Акжигитовым и Михаилом Александровым. И эта встреча состоялась. Однако в ходе данной встречи эти люди не просили меня дать показания, будто Денис Сугробов требовал денег от Бориса Булочника за покровительство его бизнесу. Извиняюсь за злорадство, но я бы с удовольствием сказал им об этом, хотя и не обладал фактами, поскольку ГУЭБиПК МВД отняли у меня месяцы жизни и нанесли удар по моей репутации. Но ни Александров, ни Акжигитов об этом не заикнулись - они лишь хотели выслушать мои претензии к объективности следствия, которое осуществлялось бывшим руководителем одного из отделов СД МВД Гаруном Сунгуровым. Последний, как мне показалось, был человеком Дениса Сугробова и потому его отдел зачастую расследовал дела, возбужденные на основании материалов ГУЭБиПК МВД. В настоящее время Сунгуров является партнером адвокатской коллегии «Антирейд», осуществляющей защиту Сугробова. Поэтому никакой встречи с «уполномоченным от ФСБ» «Евгением Владимировичем» мне организовано не было - Акжигитов и Александров не проявили интерес к сказанному мною и уехали. Больше я их не видел.
Гарун Сунгуров же, узнав о моей встрече с его коллегами по СД МВД, заставил меня сообщить, что меня якобы просили оговорить его и Дениса Сугробова. Я хотел бы констатировать тот факт, что меня шантажировали разной информацией, обещали в случае моего отказа посадить двух невиновных людей. Для меня, как человека из узкого финансового мира, крайне важна репутация. Я не сотрудничал и не стану сотрудничать с правоохранительными органами в целях чьей-либо дискредитации.
Как стало известно "Ъ", из следственного департамента МВД уволились два следователя по особо важным делам, специализировавшиеся на расследовании преступлений, совершенных в финансовой сфере. Предполагается, что из департамента на другую работу могут быть переведены их руководитель Гарун Сунгуров и его заместитель. Отметим, что все четверо выступали поручителями по делу экс-начальника ГУЭБиПК МВД Дениса Сугробова, арестованного за организацию преступного сообщества.
Следователи по особо важным делам управления по расследованию организованной преступной деятельности и коррупции следственного департамента МВД РФ Марина Алексеева и Сергей Капустин подали рапорты об увольнении со службы и из органов внутренних дел, которые были удовлетворены. По некоторым данным, отставники планируют стать адвокатами.
Официально увольнение ведущих следователей департамента в МВД оставили без комментариев. В свою очередь, источники "Ъ" не только подтвердили эту информацию, но и сообщили, что вслед за своими подчиненными департамент может покинуть Гарун Сунгуров, возглавляющий отдел, в котором они работали, а также его заместить Алексей Мезенцев. Полковник Сунгуров сейчас находится в отпуске, по окончании которого, говорят источники "Ъ", очевидно, также подаст рапорт. Правда, по сведениям собеседника "Ъ", уходить из органов он не собирается, а, скорее всего, попробует перевестись на новое место службы.
Отметим, что Гарун Сунгуров расследовал десятки громких дел. Среди них дело главы фонда Hermitage Уильяма Браудера и покойного аудитора Сергея Магнитского. Уголовное преследование аудитора было прекращено, а господин Браудер в прошлом году был заочно осужден за неуплату налогов с организации в особо крупном размере на девятилетний срок. Кроме того, известность господину Сунгурову принесло неоднозначное уголовное дело экс-руководителя администрации главы Кабардино-Балкарии Владимира Жамборова и других высокопоставленных чиновников КБР, которые обвиняются в мошенничестве со зданием бывшей филармонии. Это расследование способствовало смене власти в республике: вместо Арсена Канокова, в окружение которого входили обвиняемые, был назначен бывший высокопоставленный чиновник МВД России Юрий Коков.
Не менее громкие дела расследовали Марина Алексеева и Сергей Капустин. Например, в производстве первой до последнего времени находилось дело о преступном сообществе Сергея Магина, участниками которого, как полагает следствие, только за один год было обналичено и выведено за границу не менее 36 млрд руб. При этом есть данные, что всего за несколько лет через обнальщиков прошло порядка 200 млрд руб. Заработали же они не менее 575 млн руб. А господин Капустин вел дело о незаконном обналичивании более 2 млрд руб. должностными лицами КБ "Мастер-банк" и АКБ "Золостбанк".
Все эти дела возбуждались по материалам Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД. Поэтому неудивительно, что все четыре следователя оказались среди поручителей по делу экс-главы антикоррупционного ведомства Дениса Сугробова, гарантировав в суде, что генерал-лейтенант не скроется от следствия, если его освободят или хотя бы определят под домашний арест. Суд оставил господина Сугробова под стражей, а в отношении тех, кто за него поручался или предлагал залог, начались проверки. Причем об этом заступников генерала прямо в суде предупредил следователь СКР Сергей Новиков, заявивший, что участники ОПС могут находиться среди залогодателей, в том числе тех, кто присутствует на заседании.
Впрочем, заняться поисками новой работы следователей могли заставить и другие обстоятельства. После отставки в феврале этого года главного полицейского следователя Юрия Алексеева в мае на его место был назначен бывший главный военный прокурор и замминистра юстиции Александр Савенков, который начал реформировать следственный департамент, формируя в нем свою команду. При этом штатную численность следователей предполагается сохранить.
К тому же у Генпрокуратуры возникли вопросы к качеству расследования. В частности, замгенпрокурора Виктор Гринь внес "требование об устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства" по делу группировки обнальщика Магина, указав на недостаточность доказательств для предъявленного ее участникам обвинения по ст. 210 УК (организация преступного сообщества).
Но если дело господина Магина еще далеко до завершения, то эпизоды обналички через Мастер-банк уже готовились к передаче на утверждение прокурору. Однако уход следователя может сказаться на дальнейшем расследовании. Как уже сообщал "Ъ", в МВД обратились бывшие сотрудники Мастер-банка и АСВ, сообщившие о том, что схема вывода средств под так называемые технические кредиты была организована экс-предправления банка Борисом Булочником, в действиях которого присутствуют признаки сразу нескольких статей УК.
4 июля во время продления срока содержания под стражей генералу Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) Денису Сугробову защита сделает очередное обращение к суду с просьбой отпустить клиента под домашний арест. За Сугробова предложили внести беспрецедентный залог в 96,5 млн рублей. За генерала поручились многие высокопоставленные сотрудники МВД, в том числе министр МВД по Республике Дагестан, а 13 дагестанских оперативников из местного УЭБиПК готовы внести более 100 тыс. рублей залога. Также личными поручителями выступили спортсмены, общественные деятели и организации.
Первыми в списке поручителей идут высокопоставленные сотрудники МВД: глава МВД по Кабардино-Балкарской Республике Сергей Васильев и министр МВД по Дагестану Абдурашид Магомедов. Одним из первых за генерала поручился известный борец, четырехкратный чемпион мира по боевому самбо Федор Емельяненко. Он не единственный спортсмен, поддержавший генерала, за Сугробова вступилась и двукратная чемпионка мира по женскому боксу Наталья Рагозина.
Первоначально защита предлагала выпустить генерала Сугробова под залог в 48 млн рублей, однако сейчас эта сумма почти удвоилась и достигла 96,5 млн рублей. Произошло это не в последнюю очередь потому, что бывшие коллеги генерала решили поучаствовать в его судьбе и готовы внести собственные сбережения. Деньги готовы предоставить бывшие подчиненные Сугробова: 29 руководителей и рядовых оперативников из управлений «О», «Ф» и «П» ГУЭБиПК МВД (от 1 тыс. до 50 тыс. рублей). Однако наиболее крупные суммы предлагают гражданские лица. Некая Ю. Французова, заложив недвижимый актив, прибавила 35,9 млн рублей к залогу за генерала. А самый крупный взнос принадлежит адвокату Сугробова Георгию Антонову: согласно тексту ходатайства, он заложил недвижимость стоимостью 47,6 млн рублей и готов внести их в счет залога. Сам адвокат оказался недоступен для комментариев «Известиям».
За генерала Сугробова вступились и следователи из Следственного департамента МВД - четыре человека. Они не вносили залога, но выступили личными поручителями. Свое поручительство подписал знаменитый российский следователь по особо важным делам Гарун Сунгуров. В свою бытность следователем в ЮФО, именно он довел до суда дело знаменитой ростовской банды Юрия Голубцова из 17 человек - одной из крупнейших группировок, действовавших в Южном регионе России в начале нулевых годов. Он же занимался расследованием дела главы британского фонда Hermitafe Capital Management Уильяма Браудера, подозреваемого в незаконной скупке акций «Газпрома». В той же следственной группе, занимающейся расследованием дела Браудера, состоит и другой поручитель - известный следователь Марина Алексеева. Два других поручителя: Сергей Капустин и Алексей Мезенцев.
Бывший руководитель ГУЭБиПК Денис Сугробов был задержан оперативниками ФСБ 8 мая вечером в Волгограде, где он вместе с сыном проводил время на рыбалке. Ранее следователи неоднократно вызывали его на допрос, однако, по их словам, он эти вызовы игнорировал. Незадолго до майских праздников генерал уведомил следствие о том, что будет находиться в Астрахани, но сам уехал в Волгоград. Следователи решили, что генерал хочет сбежать, и приняли решение его задержать.
На данный момент в отношении бывшего главы ГУЭБиПК уже возбуждено дело по трем статьям: cт. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»), ст. 286 («Превышение должностных полномочий») и ст. 304 («Провокация»).
В Дагестане раскрыта крупнейшая в России лаборатория фальшивомонетчиков. Преступники на мелочь не разменивались - печатали только купюры достоинством 1000 рублей. Масштаб их деятельности и качество исполнения поразили даже опытных криминалистов .
Спецназовцы точно знают, что в доме на первом этаже находится одна из крупнейших в России лабораторий по производству фальшивых денег. Хозяин съемной квартиры, возможно, в этот момент печатает купюры и гостей не ждет.
В оперативном смысле этот захват - настоящая удача. Спецназу удалось обнаружить все составляющие сложнейшего производственного цикла: аппаратуру, рукотворные прессы, специально подготовленную двухслойную бумагу, голограммы, принтеры, химикаты, клише и многое другое, без чего бы фальшивомонетчики не могли произвести высококачественный продукт - поддельную купюру достоинством в 1000 рублей. Эту бумажку даже сложнейшее банковское оборудование не в состоянии было отличить от настоящей купюры.
"Производство осуществлялось на территории республики Дагестан. Потом налаженная сеть курьеров осуществляла поставки на территорию Центрального региона Российской Федерации, где находился основной рынок сбыта", - говорит Сергей Алимханов, замначальника оперативно-розыскного бюро №10 ДЭБ МВД РФ.
Технология производства фальшивых дензнаков была поставлена со знанием печатного дела. Бумага склеивалась, теснилась особым образом, пропитывалась и красилась вручную. Даже микроотверстия в виде цифр номинала прокалывались с помощью кустарного приспособления. Деньги не успевали печатать - купюры такого качества шли напрямую в Москву и Московскую область. Их скупали криминальные группировки и реализовывали на черном рынке за 80 процентов от стоимости.
"По оперативным данным, это самая качественная продукция на территории республики Дагестан. Качество денег, действительно, изумительное", - утверждает Сергей Алимханов.
В общей сложности выявлено около 15 миллионов рублей таких денег. Интересно, что в конце рабочего дня подпольный печатник проверял всю продукцию специальным высокоточным электронным прибором и даже ставил клеймо качества.
"Свои изготовленные предметы он проверял на детекторе, при помощи которого проверяется подлинность во всех обычных местах", - рассказывает Гарун Сунгуров, старший следователь по особо важным делам следственного комитета при МВД РФ.
Параллельно с захватом в Дагестане, в Москве и Подмосковье были проведены обыски, взяты с крупными наличными суммами поддельных денег распространители и курьеры. Эта силовая операция МВД России и управления ФСБ по Дагестану пресекла деятельность одной из самых организованных криминальных структур, финансировавшей, в том числе, и подпольные экстремистские организации на территории Северного Кавказа.
Дело о «хищении» главой Hermitage Сapital Уильямом Браудером акций газового монополиста, конечно, уникальное, и по своему абсурду сопоставимо разве что с созданным прокуратурой и СК фейками про «распиленный» Навальным лес или «украденную» Ходорковским нефть...
В понедельник, 22 апреля, Тверской районный суд Москвы, некоторые из судей которого попали в «список Магнитского», заочно арестовал проживающего в Великобритании главу Hermitage Сapital Уильяма Браудера. Тем самым было удовлетворено ходатайство следователя, утвержденное генерал-майором МВД РФ Сергеем Бородулиным. Причем сам Бородулин постановление о заочном аресте Браудера утвердил аккурат в день опубликования в США «списка Магнитского» (12 апреля 2013 года), в который попали и 7 сотрудников МВД.
Следственная группа по новому делу Браудера состоит из 11 человек. И среди них — следователь МВД Сапунова, один из опорных игроков команды Олега Сильченко. В свое время она лично предлагала Магнитскому «сделку» с правосудием по оговору себя и своих клиентов, а также лично сняла показания с «явившегося с повинной» уголовника-рецидивиста Маркелова, в которых он показал на Магнитского как на «организатора хищения 5,4 миллиарда рублей». Она же входила в следственную группу, которая была образована, когда возобновили посмертное дело в отношении Магнитского.
Итак, арест Браудера санкционирован. Правда, не в рамках уже слушающегося в Тверском суде налогового дела против него и Сергея Магнитского, а в рамках нового уголовного дела против них же, о котором уже успели раструбить несознательному населению в «фильмах-разоблачениях» государственные телеканалы. Дело о «хищении» Браудером акций «Газпрома» и «вмешательстве» в его деятельность, конечно, уникальное, и по своему абсурду сопоставимо разве что с созданным прокуратурой и СК фейками про «распиленный» Навальным лес или «украденную» Ходорковским нефть.
Следствие говорит, что принадлежавший Hermitage калмыцкий офшор ООО «Камея», гендиректором в котором был Браудер, в конце 90-х — начале 2000-х приобретал и владел акциями «Газпрома» в обход «запрета», установленного Указом Президента Бориса Ельцина № 529 от 28.05.1997 г. Указ действительно запрещал приобретение акций «Газпрома» напрямую нерезидентами (физическими и юридическими лицами), а также компаниями-резидентами (их «дочками», филиалами и представительствами), в уставном капитале которых более 50% долей принадлежало нерезидентам. Однако на другие категории компаний-резидентов с участием иностранного капитала запрет НЕ РАСПРОСТРАНЯЛСЯ. И это требование «Камея» не нарушала, доля нерезидентов в ее уставном капитале составляла менее 50%, и она открыто на российских торговых площадках через уполномоченных брокеров приобретала акции «Газпрома».
Не запрещал указ № 529 приобретение и владение акциями «Газпрома» компаниями-резидентами РФ, имеющими взаимное (перекрестное) участие в капиталах друг друга, если доля прямого участия нерезидентов в их уставном капитале не превышала 50%. Что Hermitage опять же тоже соблюдал. На таких же точно основаниях по аналогичной схеме акции «Газпрома» в период с 1997 по 2005 год приобретали по ценам внутреннего рынка другие многочисленные иностранные участники рынка ценных бумаг РФ — Vostok Nafta, Pharos Gas, Noviy Neft and Noniy Neft II (Charlemagne Capital), Rengas Holding, Gasinvest Capital и другие. Достаточно сказать, что в тот период сам «Газпром» организовал совместное предприятие с немецкой энергетической компанией «Рургаз», которая владела по аналогичной схеме пакетом акций газовой компании. А услуги по приобретению и организации владения акциями «Газпрома» нерезидентами РФ осуществляли такие операторы российского рынка ценных бумаг, как ОФГ (Объединенная финансовая группа), «Ренессанс Капитал», «Тройка диалог», Альфа-Банк, «Атон», «Никойл»/«Уралсиб», Deutche Bank, Газпромбанк, JP Morgan и многие другие. Так что объявлять преступниками надо не один Hermitage, а всех иностранцев, до 2005 года приобретавших акции этого газового монополиста.
И привлечь заодно надо сам «Газпром», ФНС, ФСФР (ранее ФКЦБ), Счетную палату и Генпрокуратуру — ведь такая структура владения акциями «Газпрома» была им известна, ими, и никаких претензий по поводу незаконности такого владения они ни к кому не предъявляли, в том числе и к Hermitage. (и «Камея» - тоже), именно из этих денег и были в итоге украдены 5,4 млрд, что и установил Магнитский, поплатившись за это годом заключения и своей жизнью.
При желании можно вызвать свидетелем в суд и премьера Медведева, который, будучи председателем совета директоров «Газпрома», в 2002 году публично подтверждал деловым СМИ, что «Газпром» знает о том, что акции компании приобретаются нерезидентами по ценам внутреннего рынка, но не оспаривает законность такого приобретения. «Правительство не будет стремиться наказывать за такие схемы, потому что они стали возможными благодаря лазейкам в российском законодательстве», — говорил Медведев, например, The New York Times.
Нет, конечно, сейчас к новому суду над Браудером «Газпром» может быстренько пересмотреть свою позицию и, как в случае с ЮКОСом, когда аудитор «ПрайсвотерхаусКуперс», боясь потерять лицензию, отозвал ранее выданные нефтяной компании положительные аудиторские заключения за 10 лет, тоже все отозвать и вчинить претензии. И даже никакого наезда на «Газпром» со стороны властей не надо. Он сам навсегда забудет, как страшный сон, что «Камея» приобретала и владела его акциями с его же ведома и с ведома его реестродержателя, что она предоставляла ему все сведения о своих учредителях, что информация о структуре ее собственности, приобретенных акциях и сделках была доступна и регистратору, и депозитариям, которые вели реестр акционеров «Газпрома», и что в период с 1997 по 2005 год «Газпром» ни разу не оспаривал законность приобретения и владения его акциями.
То, что пересмотрят свою позицию налоговая, ФКЦБ, аудиторы Счетной палаты, сомнений нет. Только спешу огорчить прокуроров и следователей: нормы этого ельцинского указа о владении акциями (в 2005 году указ был отменен), на нарушение которых, и то мнимое, они ссылаются в суде, не предусматривали возможности уголовной ответственности. То есть даже если бы Hermitage какие-то ограничения указа не соблюдал, его сделки просто были бы признаны ничтожными. И все. Никаких вызовов на допросы, возбужденных уголовных дел, судов…
«Браудер Уильям обвиняется в совершении тяжкого преступления, он может уничтожить доказательства по делу и оказать давление на свидетелей…» — мотивируют между тем необходимость ареста главы Hermitage в Тверском суде следователь Алексеева и прокурор Бочкарев. Рекомендую им на досуге все-таки заглянуть в указ президента № 529, прочитать хотя бы пункт 7, в котором прямо определены меры ответственности за нарушение установленных указом ограничений: «Сделки с акциями РАО «Газпром», а также ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются акции РАО «Газпром», совершенные с нарушением требований пунктов 1—6 настоящего Указа, являются ничтожными на территории Российской Федерации в соответствии со статьей 168 Гражданского кодекса Российской Федерации ».
Повторюсь: в течение 15 лет ни «Газпром», ни контролирующие органы не предъявляли претензий к ООО «Камея» и не пытались признать сделку ничтожной. А указ Ельцина следователи, видимо, не читали, но для создания видимости «нарушения» указа применяют в случае с Браудером часть 4 статьи 159 УК РФ, предусматривающую ответственность за «хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием » и на этом основании требуют Браудера арестовать и судить.
«Он принимает активные меры по уклонению от явки в РФ… по противодействию следствию, с привлечением средств массовой информации приводит порочащие сведения, а также призывает других лиц противодействовать следствию», — говорят прокурор и следователь в суде про Браудера. Поэтому, по их словам, заочный арест главы Hermitage необходим «для обеспечения международного розыска и возможной выдачи его в Россию — для осуществления уголовного преследования». И судья Тверского суда Петр Ступин с ними соглашается, Браудера заочно арестовывает и, конечно, отказывает его защите в вызове в суд должностных лиц СД МВД РФ, инициировавших фейковое дело по «Газпрому». В этом судья тоже соглашается с мнением следователя Алексеевой, назвавшей просьбу адвоката «такой изысканной шуткой».
Кстати, по поводу шуток. Не так давно к уголовному преследованию Браудера присоединился департамент по борьбе… с терроризмом (департамент «Т») МВД. Руководит операцией по поиску Браудера Г.Р. Сунгуров, начальник 4-го отдела управления Следственного департамента МВД, отвечающего за «расследование организованной преступной деятельности и коррупции». За 2 месяца расследования Сунгурова, по некоторым данным, повысили в звании с майора до подполковника. Пока, правда, сотрудники антитеррористического департамента заняты доставкой посольской почты. Так, из представленных в суд материалов стало известно, что еще 5 марта 2013 года подполковник департамента «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ А.К. Губанов в сопровождении майора СД МВД РФ П.И. Тамбовцева посетил посольство Великобритании в Москве в поисках Уильяма Браудера. Сотрудники МВД предложили второму секретарю посольства Великобритании в Москве расписаться в материалах МВД. Но вот беда — второй секретарь посольства ответил на это предложение отказом — так как оно противоречило уголовно-процессуальному законодательству и дипломатическому протоколу.
