Проверка документов сотрудниками полиции на улице. Как действовать, если к вам с проверкой пришла полиция Имеет право ли полицейский проверять

Проверка предприятия сотрудниками полиции может быть плановой или внеплановой. Действия проверяющих регламентируются нормами:

УПК РФ;
Закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ;
Закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ.

Причины проверки полицией

Проверочные мероприятия могут инициироваться в порядке доследственного мониторинга на основании:

поступившего заявления о совершенном преступлении;
явке нарушителя с повинной;
наличии информации от третьих лиц, которая свидетельствует о готовящихся действиях незаконного характера;
изданного прокурорского постановления.

Внеплановая проверка может быть реализована, если:

в адрес организации было выписано предписание об устранении обнаруженных нарушений, но его требования не были выполнены до истечения срока действия документа;
поступление жалобы от физических или юридических лиц, сигналов от органов власти и других государственных структур;
при анализе работы частных детективных организаций были выявлены нарушения лицензионного порядка.

КСТАТИ! Вероятность инициирования проверки полицией у предприятий, работающих с большими суммами налички, выше, чем у других субъектов предпринимательства.

В категорию повышенного риска входят автозаправочные станции, торговые точки с широким алкогольным ассортиментом. Перечень правовых оснований для проверочных мероприятий ограничен, в них входят:

Доследственная проверка.
Необходимость привлечения сотрудников полиции при выездной налоговой проверке (комбинированный состав проверяющих встречается в 90% случаев).
Действия в рамках возбужденного уголовного дела в отношении субъекта предпринимательства.

Полномочия органов власти при полицейской проверке

Права, которыми наделяются сотрудники полиции в период проведения проверочных мероприятий, закреплены ст. 13 Закона № 3-ФЗ. До момента возбуждения уголовного дела проверяющим разрешается:

осматривать территории совершения противоправных действий;
проводить беседы с персоналом для получения объяснений;
выступать с требованием предоставления документации или вещественных активов с возможным их изъятием.

У полицейских имеются полномочия по назначению судебных экспертиз, освидетельствованию документов, инициации документальных проверок. Они могут привлекать узкоквалифицированных специалистов для исследований и ревизий. В рамках следственных мероприятий по уголовным делам, которые на дату проверки запущены в производство, проверяющим разрешено проводить обыски, выемки, допросы с очными ставками.

ВАЖНО! Полномочия должностных лиц полиции ограничены сферой применения. Проверяющие не могут требовать предоставления им документации, не относящейся к предмету обследования.

Порядок проведения проверки

До начала мероприятий по проверке сотрудники полиции обязаны представиться и предъявить руководителю субъекта хозяйствования документы, удостоверяющие личность и подтверждающие названные ими должность со званием. Перед тем как впустить сотрудников полиции, работники предприятия знакомятся с обоснованием проверки: текстом постановления на следственные мероприятия. В бланке должны быть правильно указаны адрес компании, ее название.

Важно! При желании полиции произвести осмотр помещений или территории фирмы должностные лица проверяющего органа должны будут привлечь для этой процедуры понятых.

Численность понятых оговаривается ст. 170 УПК РФ и равна 2 лицам или больше. Обязанности понятых должны разъясняются им до начала осмотра. Привлекаемые лица не имеют права покидать территорию обследования до окончания всех необходимых процедур.

По результатам осмотра оформляется протокольная документация, которая подписывается всеми участниками процесса. При реализации осмотров необходимо следить, чтобы не было признаков обыска. Обыски разрешены только в ситуациях с открытыми уголовными делами. Для этой процедуры характерно наличие соответствующего документального обоснование. Это дает возможность полиции входить в любые помещения, открывать тумбы, сейфы, вскрывать ящики в письменных столах.

Полицейская проверка состоит из двух этапов:

Первым шагом является сбор и систематизация информационных сведений. Это необходимо для накопления доказательной базы, поиска сведений, которые могут компрометировать предпринимателя и служить основой для возбуждения уголовного дела. На данном этапе полицейские могут пользоваться инструментарием оперативно-розыскной деятельности.
Сбор доказательных сведений, который инициируется при наличии открытого дела по статьям уголовного права. В рамках этого направления деятельности полицейским доступны методы следственных мероприятий.

Действия руководителя

Алгоритм действий руководства компании должен быть направлен на соблюдение всеми участниками процесса правовых норм и стандартов. При появлении на пороге фирмы должностных лиц полиции необходимо ознакомиться с информацией в их служебных удостоверениях, задокументировать ее. Проверяющие обязаны представляться, озвучивать причину и цель визита.

В процессе знакомства с составом коллектива проверяющих руководитель предприятия (замещающее его лицо) читает постановление, дающее право на обследование территории субъекта хозяйствования. Надо изучить текст на предмет наличия или отсутствия в документе упоминания о праве проведения обыска и выемки. Если имеется возможность, рекомендуется распустить персонал организации (полностью или частично) по домам. Такой шаг позволит избавить сотрудников от влияния стрессовых факторов. Деятельность на рабочих местах на период проверки будет приостановлена, потому пребывание на площадках предприятия всего наемного персонала будет нецелесообразным.

Руководитель проверяемого предприятия должен придерживаться таких правил:

Фиксировать действия полицейских на видео разрешено и рекомендовано. Записи при необходимости смогут стать основой доказательной базы. Если имело место превышение полномочий, нарушение процедуры, оформляется жалоба на проверяющих в вышестоящие структуры полиции или прокурору.
Передача документов в рамках изъятия может быть реализована при наличии документальных оснований и в присутствии понятых. Законность процедуры обеспечивается независимым мнением привлекаемых понятых и через оформление описи изымаемой документации или ценностей. Опись надо заверять обеим сторонам проверки.
Во время проверочных мероприятий производить фиксацию замечаний, претензий к работе должностных лиц полиции.

ВАЖНО! При прочтении протокола проверки надо обращать внимание на все неточности в тексте. Замечания фиксируются, а информационные пробелы устраняются путем дополнения протокола.

При инициировании изъятий представителем компании должны отслеживаться все действия полицейских. Необходимо удостовериться, что к внутренним системам электронных носителей был ограничен доступ путем их пломбировки.
Изымаемые документы по правилам должны быть упакованы в коробки, заклеены при помощи скотча и опечатаны. Каждая партия изъятых бланков скрепляется подписями всех присутствующих лиц.

Результат

Результаты проверок должны быть зафиксированы документально. При выявлении состава административного нарушения об этом составляется протокол. Без его оформления не допускается назначение штрафов.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ! Суммы штрафов не могут взиматься с субъектов хозяйствования на месте проверки. Применение штрафных санкций без документального обоснования в судебном порядке будет признано незаконным.

В форме протокола надо указать:

полный перечень обстоятельств, сопутствующих нарушению;
доказательную основу;
ссылки на статьи правовых актов, которыми установлены правила применения конкретных мер наказания.

По итогам проверки с оригинала протокола снимается копия и передается представителю предприятия с оформлением расписки в получении. Все эти действия должны быть осуществлены в день окончания проверочных мероприятий.

При заведении административного дела на его рассмотрение отводится до 15 суток. Решение о признании вины и назначении наказания без присутствия одной из заинтересованных сторон может быть признано незаконным. Об этом говорится в ст. 25.1 КоАП РФ. Прекращение производства при отсутствии оснований или назначение наказания происходит путем оформления постановления. Копия постановления должна быть вручена в руки представителю компании или направлена на адрес предприятия по почте (ст. 29.11 КоАП РФ).

На обжалование постановлений дается 10 дней, после чего примененная мера ответственности будет введена в действие. Для документального оформления комплекса оперативно-розыскных операций могут применяться:

справки;
письменные рапорта;
пояснения физических лиц;
акты;
другие формы документов, имеющие полный перечень обязательных реквизитов, утвержденные подписями ответственных лиц.

Остановили сотрудники полиции для проверки документов на улице? На каком основании и что могут сделать, если их нет? На самом деле практика проверки документов сотрудниками Полиции на улице – явление довольно распространенное. Давайте разбираться в каких случаях они могут это сделать и где грань правомерного поведения с их стороны.

На каком основании сотрудники полиции вообще имеют право останавливать граждан и требовать предъявить документы

Прямое разрешение на это содержится в законе о полиции в ст 13 ч 2, которая гласит: полиция имеет право проверять документы, удостоверяющие личность граждан, если:

Имеются данные, дающие основания подозревать их в совершении преступления или полагать, что они находятся в розыске,
Если имеется повод к возбуждению в отношении этих граждан дела об административном правонарушении,
Если имеются основания для их задержания в случаях, предусмотренных федеральным “законом”;

Последняя формулировка – наиболее проблемная, ибо отсылает нас к другим НПА. Среди этих оснований: данные, дающие основания полагать, что гражданин находятся в розыске, либо если имеются основания для его задержания в порядке, предусмотренном статьей 27.3 (административное задержание) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или статьей 92 (порядок задержания подозреваемого) Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

При обращении к гражданину сотрудник полиции обязан представиться, объяснить цель и причину обращения, назвать свою должность и звание, у каждого сотрудника в период несения службы в городе есть нагрудный знак, на котором написан номер. Вы можете попросить сотрудника полиции показать свое служебное удостоверение, и он не вправе вам в этом отказать.

Должен ли сотрудник полиции, ссылающийся на ориентировку при проверке документов, вам ее показывать?

Вопрос до сих пор дискуссионный, ибо нигде точно данный вопрос не урегулирован. Скорее всего сотрудники полиции скажут вам, что ориентировка есть, показать ее могут в отделе. Конечно же существует ст. 24 ч. 2 Конституции РФ, которая гласит, что органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. Вот только применима ли она в данном случае или нет – большой вопрос.

Ну и немного от себя: правопослушному гражданину не так сложно продемонстрировать свой паспорт, а вот сотрудники полиции могут реально разыскивать какого-либо человека. Не стоит усложнять друг другу жизнь на ровном месте…

При проверке документов сотрудником полиции у меня не оказалось с собой паспорта. Какой документ я могу показать?

Указ Президента РФ от 13.03.1997 N 232 и Постановление Правительства РФ от 08.07.1997 N 828 устанавливают, что документом, удостоверяющим личность гражданина РФ является паспорт гражданина РФ. Но по общей тенденции подойдет любой документ, содержащий фамилию и фотографию, не имеющий признаков подделки (служебное удостоверение, водительские права, студенческий билет и прочее). Вряд ли у полицейских возникнет безумное желание удостоверить вашу личность с маниакальной точностью, если вы не вызываете у них повышенного интереса. Но если пойдет “на принцип”, то будет требовать именно паспорт.

Могут ли сотрудники полиции задержать, если с собой нет паспорта, а другими путями личность гражданина установить невозможно?

Да, могут. Для доставления в отдел полиции, где личность смогут установить. Данная норма установлена в ст. 13 ч. 13 закона «О полиции» в такой формулировке: сотрудник полиции имеет право доставлять граждан, то есть осуществлять их принудительное препровождение, в служебное помещение территориального органа или подразделения полиции, в помещение муниципального органа, в иное служебное помещение в целях решения вопроса о задержании гражданина (при невозможности решения данного вопроса на месте); установления личности гражданина, если имеются основания полагать, что он находится в розыске как скрывшийся от органов дознания, следствия или суда, либо как уклоняющийся от исполнения уголовного наказания, либо как пропавший без вести.

Сколько времени могут держать в отделении сотрудники полиции для установления личности гражданина?

В соответствии с частью 1 статьи 27.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях срок административного задержания не может превышать трех часов. При необходимости установить личность или выяснить обстоятельства административного правонарушения этот период легко продляется до сорока восьми часов. Срок административного задержания начинает течь с момента доставления гражданина в отделение полиции, по факту задержания гражданина сразу же должен быть составлен протокол задержания.

Допущены нарушения при проверке документов сотрудниками ППС на улице, куда жаловаться?

Для того, чтобы составить аргументированную жалобу на действия сотрудников полиции при проверке документов, необходимо запомнить дату и время, когда произошло нарушение, попросить предъявить служебное удостоверение. Желательно эти данные записать. Даже если вы не сможете установить ФИО или номер нагрудного знака, то в отделе полиции всегда будут иметься документы, которые устанавливают маршруты движения патрулей.

Непосредственно саму жалобу по факту нарушения можно направить:

Вышестоящему руководству
В прокуратуру
В службу собственной безопасности МВД
В суд

Проведение полицейских проверок в отношении компаний происходит все чаще. В этой статье будут рассмотрены основные оперативно-разыскные мероприятия, которые полицейские используют в своей практике, а также даны советы руководству фирмы и простым работникам: как безболезненно пройти данную процедуру, как правильно выбрать тактику поведения и какими правами воспользоваться в ходе проверки.

Все больше компаний сталкивается с тем, что к ним с проверкой приходит полиция. В данной ситуации у руководителей, а также сотрудников проверяемых организаций нередко возникают вопросы о том, почему пришли именно к ним и что же ищут полицейские. Ответы на данные вопросы довольно просты.

Такие проверки назначаются при наличии у полиции подозрений или данных о совершаемых правонарушениях либо преступлениях в различных сферах деятельности (предпринимательской, финансовой, хозяйственной). А целью полицейской проверки является подтверждение факта совершения противоправных действий, которые могут послужить основанием для возбуждения уголовного дела. При этом полиция, проводя в организации проверку, может искать сведения, указывающие на совершение противоправных действий не конкретно данной фирмой, а, например, ее контрагентами.

Этапы проверки

Итак, что же собой представляет полицейская проверка? Ее можно охарактеризовать как комплекс мероприятий, которые направлены на сбор информации о готовящемся, совершаемом или совершенном правонарушении. Сам же процесс проведения проверки можно разбить на два этапа:

— сбор информации, которая позволит усмотреть в действиях компании или ее сотрудников признаки преступления и возбудить уголовное дело. На данном этапе сотрудники полиции для сбора всех необходимых данных вправе производить оперативно-разыскные мероприятия;

— сбор доказательств после возбуждения уголовного дела. В данном случае полицейские помимо оперативно-разыскных мероприятий могут производить и следственные действия.

Стоит отметить, что деление проверки на этапы довольно условно, поскольку полиция может произвести только сбор информации и, получив ее, оставить компанию в покое либо сразу прийти для сбора доказательств, когда дело уже возбуждено (не прибегая к первому этапу). Данное деление в большей степени необходимо для того, чтобы понимать, на каком этапе находится расследование, а также какие права есть у полицейских и проверяемой компании и какие мероприятия полиция вправе производить.

Рассмотрим самые распространенные оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, которые имеют место при проведении полицейской проверки.

Оперативно-разыскные мероприятия

Если компания попала в поле зрения полиции, то маловероятно, что ее не проверят. Для проверки организации полиция вправе применять различные оперативно-разыскные мероприятия (далее — ОРМ). При этом существуют как негласные (об их проведении мало кто знает, кроме госорганов), так и гласные ОРМ. К негласным ОРМ относятся:

— наблюдение, которое устанавливается за сотрудниками организации для выяснения их маршрутов передвижения, круга общения, бизнес-партнеров и т. д. с целью выявления незаконной деятельности;

— контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;

— прослушивание телефонных переговоров;

— снятие информации с технических каналов связи (например, просмотр электронной почты);

— оперативное внедрение (например, для сбора необходимой информации сотрудник полиции устраивается на работу в проверяемую компанию) и т. д.

Такие ОРМ проводятся редко и в основном в отношении компаний, которые причастны к совершению довольно крупных преступлений.

В отношении же всех остальных проверяемых организаций используются менее затратные ОРМ. Во-первых, полиция проводит опрос (п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 12.08.1995 N 144-ФЗ). Для проведения данного ОРМ сотрудникам полиции не нужны какие-либо документы, кроме служебного удостоверения и устного объяснения причин посещения организации.

Осмотр фирмы

В соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 13 Закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции» (далее — Закон о полиции) полицейские имеют право беспрепятственно посетить территорию фирмы, но у них нет права на посещение служебных и иных помещений без соответствующего распоряжения (например, об осмотре). Следовательно, вы можете общаться с ними в любом приемлемом для вас помещении.

Опрос сотрудников

Сотрудники полиции вправе опрашивать любых сотрудников компании, включая руководство, по всем интересующим их вопросам. Однако персонал фирмы может без объяснения причин отказаться отвечать на часть или все вопросы полицейских. Данное действие не повлечет за собой никаких негативных последствий. Также полиция не может использовать сведения, полученные при опросе в качестве доказательств.

Опрос может проводиться не только в помещении фирмы, но и в здании полиции. Для этого персоналу организации сотрудники полиции должны прислать приглашение на опрос. Работники при получении такого приглашения вправе не приходить для прохождения опроса.

На заметку. В качестве оперативно-разыскных мероприятий полиция может проводить опрос (п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 12.08.1995 N 144-ФЗ). Для его проведения сотрудникам полиции не нужны какие-либо документы, кроме служебного удостоверения и устного объяснения причин посещения организации.

Во-вторых, при проверке полиция наводит справки (п. 4 ч. 1 ст. 13 Закона о полиции, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 12.08.1995 N 144-ФЗ), то есть запрашивает информацию и документы, содержащие, по их мнению, сведения, которые могут подтвердить (опровергнуть) факт совершения правонарушения или преступления. Запросы о предоставлении таких сведений полиция вправе направлять в государственные органы (например, налоговую), различные предприятия, учреждения и организации.

Так, очень часто при проверке компании полиция направляет запросы в банк:

— о движении денежных средств;

— о лицах, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;

— о предоставлении платежных документов и т. д.

Полиция вместе с информацией об интересующей ее компании нередко запрашивает у банков сведения и о ее контрагентах.

Запрос документов

При поступлении запроса о представлении документов в организацию она обязана на него ответить в сроки, установленные в требовании, но не позднее одного месяца со дня вручения (ч. 4 ст. 13 Закона о полиции). За отказ в представлении необходимой информации может быть наложен штраф. В соответствии со ст. 19.7 Кодекса об административных правонарушениях суммы штрафа могут быть следующими: 100 — 300 руб. для гражданина, 300 — 500 руб. для должностного лица, три — пять тысяч рублей для юрлица.

Однако прежде чем направить запрашиваемые документы в полицию руководителю компании необходимо внимательно ознакомиться с информацией, содержащейся в требовании. В запросе обязательно должны присутствовать следующие сведения: номер материала проверки, основания для ее проведения, в отношении какой компании она проводится и норма закона, на основании которой требуются документы. Если этих данных нет в запросе, то организация имеет полное право направить в полицию письмо с просьбой указать все данные о проводимой проверке. И только после получения запроса с полной информацией направить запрашиваемые документы.

Стоит отметить, что, если полиция запрашивает документы, содержащие коммерческую тайну, то организация вправе отказать в их представлении. Однако на фирму может быть наложен штраф в размере, определенном ст. 19.7 Кодекса об административных правонарушениях. Принудительно изъять такие документы полиция вправе только через суд либо при наличии у сотрудников полиции на руках постановления об обыске (выемке). Напомним, что информацией, составляющей коммерческую тайну, признаются сведения любого характера, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность; к которым отсутствует свободный доступ у третьих лиц на законном основании; в отношении которых организация ввела режим коммерческой тайны.

В-третьих, полиция проводит обследование (п. 8 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 12.08.1995 N 144-ФЗ). Оно включает в себя проверку помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, а также изъятие документации и иных предметов, которые могут, по мнению полиции, указывать на факт совершения преступления.

Обследование фирмы и ее территории

Проведение данного ОРМ назначает руководитель органов внутренних дел либо его заместитель после анализа представленных сотрудником полиции проекта распоряжения и мотивированного рапорта. В рапорте должны быть указаны:

— данные о готовящемся или совершенном (совершаемом) преступлении, а также о лицах, причастных к противоправной деятельности (если нет достаточных оснований для решения вопроса о возбуждении уголовного дела);

— информация, относящаяся к объекту обследования, полученная в результате проведения предшествующих ОРМ;

— соответствующее основание для проведения ОРМ из числа указанных в ст. 7 Федерального закона от 12.08.1995 N 144-ФЗ;

— сведения, указывающие на возможность получения при осмотре достаточных данных для возбуждения уголовного дела;

— дата, время и место проведения обследования.

Также в нем указываются лица, помощь которых предлагается использовать. При этом состав сотрудников, которые будут проводить обследование, также определяется руководителем. Могут привлекаться сотрудники правовых подразделений. При наличии информации о возможном оказании силового противодействия привлекаются подразделения специального назначения органов внутренних дел РФ.

Форма распоряжения о проведении обследования утверждена Приказом МВД России от 01.04.2014 N 199 (далее — Приказ МВД России N 199). В нем должны содержаться:

— номер распоряжения;

— основания для проведения обследования;

— наименование юрлица, в котором будет проводиться обследование, и адрес, по которому оно располагается;

— Ф. И.О. и должности сотрудников полиции;

— перечень полномочий сотрудников полиции.

Перед началом обследования полицейский обязан предъявить распоряжение о проведении обследования и вручить копию под роспись представителю фирмы. Стоит отметить, что проведение обследования в ночное время допускается лишь в случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к сокрытию фактов преступной деятельности, а также при наличии данных о событиях и действиях (бездействии), создающих угрозу экономической или экологической безопасности Российской Федерации (Приказ МВД России N 199).

При обследовании полиция осуществляет визуальный осмотр помещений (зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств). Осматриваются только те предметы и документы, которые находятся в поле зрения, поскольку сотрудники полиции не имеют права открывать запертые кабинеты, сейфы, тумбочки, шкафы и т. д. Для проведения данных действий обязательно должны быть приглашены двое понятых.

Изъятие документов

Если происходит изъятие документов, то с них снимаются копии и удостоверяются сотрудником полиции, который их изъял, и передаются лицам, у которых они были изъяты. Данное действие должно быть занесено в протокол. В случае невозможности снятия копий на месте и передачи их надлежащему лицу сотрудник полиции обязан передать заверенные копии в течение пяти дней с момента изъятия. Это также отражается в протоколе.

Изъятие документов, предметов, материалов сопровождается обязательным составлением протокола сотрудником, который совершил изъятие. Он составляется в двух экземплярах, один из которых передается представителю фирмы. Протокол может быть написан от руки или изготовлен с помощью технических средств.

Также при проведении обследования может применяться стенографирование, фотографирование, киносъемка, аудио — и видеозапись (о применении данных средств полиция должна сообщить до начала обследования). Эти материалы прилагаются к протоколу.

Протокол обследования

Результаты обследования оформляются протоколом, в котором должны быть указаны:

— место и дата проведения обследования, а также время его начала и окончания с точностью до минуты;

— Ф. И.О. и должность лица, составившего протокол;

— Ф. И.О. каждого лица, участвовавшего в обследовании, а при необходимости адреса и другие данные;

— перечень изъятых предметов и документов, а также обнаруженных бумаг, имеющих признаки подделки, вещей, изъятых из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособных, находящихся у лиц без специального разрешения, с указанием их количества и индивидуальных признаков;

— сведения о технических средствах, использованных при проведении обследования, объекты, к которым эти средства были применены, общее время аудио-, видеозаписи.

Протокол предъявляется для ознакомления всем лицам, участвовавшим в обследовании. Данные лица имеют право делать подлежащие внесению в протокол замечания о его дополнении и уточнении, в том числе и собственноручно (все внесенные замечания удостоверяются их подписями).

Документ подписывается лицом, составившим его, и лицами, участвовавшими в обследовании. Если представитель компании, участвующий в изъятии, отказался подписать протокол, то сотрудник полиции вносит в него соответствующую запись, которая удостоверяется его подписью, а также подписями понятых. Также в протокол должны быть занесены объяснения и причины отказа в подписании.

Представитель компании отказавшийся подписать протокол, вправе дать объяснения причин отказа, которые подлежат обязательному занесению в документ (по его желанию собственноручно).

Руководителю организации вручается копия или второй экземпляр протокола.

Следственные действия

Следственные действия полиция имеет право проводить только после возбуждения уголовного дела. По своей сути данные действия направлены не на сбор информации, указывающей на совершение противоправных действий, а на сбор конкретных доказательств по делу. При проверке организаций наиболее часто применяются обыск и допрос.

Обыск

Обыск (выемка) проводится на основании постановления следователя о производстве обыска и выемки (п. 2 ст. 182, ст. 183 УПК РФ). В Постановлении указывается:

— место и дата составления;

— Ф. И.О. и должность следователя;

— основания для проведения обыска (выемки);

— наименование и адрес организации, в которой будет проводиться обыск (выемка);

— предметы, документы, ценности, подлежащие изъятию.

До начала обыска или выемки представителю организации под роспись предъявляется данный документ.

При обыске (выемке) сотрудники полиции вправе вскрывать запертые помещения, шкафы, сейфы и т. д.; изымать предметы и документы; производить личный обыск и изъятие личных вещей; запретить присутствующим общаться между собой, по телефону и покидать помещение.

Процесс проведения обыска (выемки) должен фиксироваться в протоколе. Также при проведении данного действия должны присутствовать понятые (не менее двух). Помимо этого, руководитель фирмы вправе потребовать, чтобы при обыске (выемке) присутствовал адвокат.

Протокол при производстве обыска составляется в соответствии с требованиями ст. ст. 166 и 167 Уголовно-процессуального кодекса. В нем указывается место и время составления; Ф. И.О. и должность лица производящего обыск (выемку); основания для обыска (в т. ч. и номер Постановления следователя); лица, участвовавшие в следственном действии; при участия адвоката — ордер на участие в данном конкретном следственном действии либо ордер на защиту интересов конкретного лица в стадии предварительного расследования. В протоколе также обязательно указывается, в каком месте и при каких обстоятельствах были обнаружены предметы, документы или ценности, выданы они добровольно или изъяты принудительно. Все изымаемые предметы, документы и ценности должны быть перечислены с точным указанием их количества, меры, веса, индивидуальных признаков и по возможности стоимости.

Сотрудники полиции в обязательном порядке должны ознакомить представителя компании с протоколом. При ознакомлении следует уделить внимание списку изъятых вещей и, если он не полный, следует внести свои замечания и дополнить его. Также в протоколе лучше всего указать нарушения, совершенные сотрудниками полиции при обыске.

Допрос

Еще одним излюбленным способом правоохранительных органов собрать доказательства является допрос. Данное следственное действие довольно жесткая мера расследования преступлений.

Так, полицейские вызывают сотрудников фирмы на допрос повесткой. При этом за неявку без уважительной причины работники могут быть подвергнуты принудительному приводу. Все показания, полученные при допросе, являются доказательствами по делу. За дачу ложных показаний допрашиваемый несет уголовную ответственность.

Дача показаний является обязанностью допрашиваемого. Однако согласно ч. 1 ст. 51 Конституции РФ никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников. Следовательно, если допрашиваемому, кажется, что ответы на поставленные вопросы могут затронуть его интересы или интересы его близких, то в протоколе допроса нужно указать, что он отказывается от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ.

При допросе ведется протокол, в котором отражается ход следственного действия и его результаты. По окончании допроса допрашиваемый должен быть ознакомлен с протоколом. В документе особое внимание следует уделить правильности внесения вопросов и ответов на них. Если в протоколе, по мнению допрашиваемого, что-то не отражено или зафиксировано с ошибками, то он вправе ходатайствовать о внесении дополнений и уточнений в протокол.

Протокол подписывается всеми лицами, участвовавшими в допросе. При этом допрашиваемый должен подписать все страницы протокола и удостоверить своей подписью правильность записанной информации. Также допускается отказ от подписания протокола.

Какие документы надо проверить у полицейских

Обыск и обследование помещения: в чем отличие с точки зрения полномочий проверяющих

Как правильно вести себя на допросе

«Проверка полиции» – это народное название мероприятий, проводимых полицией. Уголовно-процессуальным кодексом РФ для расследования уголовного дела предусмотрены возможности проведения обыска и допроса. Кроме того, федеральные законы от и от дают право до возбуждения уголовного дела проводить обследование помещений, участков местности и транспортных средств, а также получать объяснения. В этом случае поводами могут быть проверка сообщения о предполагаемом преступлении, расследование административного нарушения или проверка сообщения о происшествии.

В этой статье я перечислю основное, о чем вам, как Генеральному Директору, надо помнить в ходе проведения полицией своих мероприятий.

Срочно проверьте своих партнеров!

Вы знаете, что налоговики при проверке могут цепляться к любому подозрительному факту о контрагенте? Поэтому очень важно проверять тех, с кем Вы работаете. Сегодня Вы можете бесплатно получить информацию о прошедших проверках Вашего партнера, а главное - перечень выявленных нарушений!

Проверка личностей полицейских

Если в вашем офисе появились лица, утверждающие, что они сотрудники полиции и сейчас будет проводиться проверка, то в первую очередь нужно потребовать у них документы. Вам должны предоставить возможность ознакомиться с удостоверениями сотрудников полиции, а также переписать их данные. Если этого не происходит – смело вызывайте наряд полиции по телефону 02.

Кроме того, вы имеете право узнать имя и должность непосредственного руководителя проверяющих, а также его контактный телефон. Если вы сомневаетесь в личностях полицейских, свяжитесь с руководителем и уточните, действительно ли конкретные сотрудники направлены к вам для проведения проверки и на каком основании.

Выяснение причин полицейской проверки

После того как вы удостоверились, что проверяющие – сотрудники полиции, узнайте основания для визита в офис. Оснований может быть два.

1. Проведение следственных действий (в рамках уголовного дела)

Вам обязаны предъявить постановление на обыск, подписанное следователем. Предоставлять Вам копию постановления сотрудник полиции не обязан, поэтому при ознакомлении с документом нужно переписать информацию из него полностью. Это крайне желательно: в документе содержится фабула дела, которая поможет понять причину интереса полиции к вашей организации. Если времени мало, выпишите данные следователя, дату постановления, кратко – информацию о возбужденном уголовном деле и основания для проведения следственного действия.

Вас попросят расписаться в соответствующей графе документа, подтвердив таким образом, что вы ознакомились с постановлением. При отказе следователь сделает необходимую отметку и начнет мероприятие – отказ от подписи может только спровоцировать проведение обыска в более жесткой форме, и не более того.

2. Проведение оперативно-разыскных мероприятий (до возбуждения уголовного дела)

В этом случае вам обязаны предъявить распоряжение (или постановление) о проведении обследования помещений, зданий и т. д., подписанное руководителем (или его заместителем) органа полиции, который осуществляет мероприятие. Подпись должна быть заверена гербовой печатью подразделения. Вам обязаны дать копию распоряжения. Факт ознакомления с постановлением и выдачи копии Вам предложат подтвердить подписью.

В любом случае в документах нужно обратить внимание на такие реквизиты, как наименование вашей организации, ОГРН, ИНН. Сопоставьте указанные данные с реальными. Если есть расхождения (даже незначительная ошибка в названии компании), Вы можете не пустить полицейских (лучше не прибегать к такому выходу из положения, но иногда он единственно верный). Пока будут исправлять ошибку и подписывать у начальства новый документ, вы подготовитесь к повторному визиту.

Проверки Росфинмониторинга: 3 способа не привлекать к себе внимание

Присутствие понятых

При обыске или обследовании помещений обязательно присутствие двух понятых. Обычно сотрудники правоохранительных органов приводят их с собой. Если понятых нет и полицейские просят поучаствовать кого-то из работников компании, не отказывайтесь. Ваши сотрудники могут стать свидетелями незаконных действий, которые, не исключено, совершат проверяющие.

В ходе мероприятия следите за тем, чтобы сотрудники полиции производили действия в присутствии двух понятых, а не одного. Все, что проверяющие сделают без участия двух понятых, Вы можете признать незаконным и обжаловать в вышестоящем органе или суде.

Можно ли ходить по офису и переговариваться во время проверки полиции

Если в офисе осуществляется обследование помещений, то есть оперативно-разыскное мероприятие не в рамках уголовного дела, ограничить вас и ваших сотрудников в свободе передвижения и общения полицейские не имеют права. Если же проводится обыск (мероприятие в рамках уголовного дела), закон позволяет проверяющим запретить всем присутствующим на месте обыска покидать помещение, а также общаться друг с другом или иными лицами до окончания следственных мероприятий.

Если сотрудники правоохранительных органов намерены осматривать все помещения компании, постарайтесь не дать им разбрестись по офису. Полицейских обязательно должен сопровождать кто-то из работников, чтобы наблюдать за всеми их действиями. Можно фиксировать все на камеру, хотя бы и мобильного телефона, – вы имеете на это право. Неважно, что сотрудники полиции проводят свою видеосъемку. В дальнейшем ваша запись пригодится для защиты своих прав: полицейские могут производить только те действия, на которые у них есть полномочия, указанные в постановлении или распоряжении, и выход за эти пределы – повод обратиться с жалобой. Вот тут и могут понадобиться видеоматериалы и свидетели.

Совместная проверка налоговиков и полиции: в чем опасность

Обязательно ли сотрудникам присутствовать в офисе

Есть несколько веских причин для того, чтобы ваши работники покинули офис на время проведения мероприятия (за исключением узкого круга лиц, нужных для общения с полицейскими).

Нет возможностей для нормальной работы организации.

Стресс выбьет сотрудников из колеи на неопределенное время.

Работник может сообщить проверяющим лишнюю информацию, причем не подозревая об этом.

Единственное препятствие для того, чтобы покинуть офис, – прямой запрет сотрудника полиции при проведении обыска (но не обследования помещений).

Что может осматривать полиция при проверке в офисе

При обыске полицейский имеет право вскрывать любые помещения (а также сейфы, закрытые на ключ шкафы, ящики стола и т. д.), если владелец отказывается открыть их добровольно. Конечно, ваш отказ пустить проверяющих в какое-либо помещение вызовет у них еще большее желание туда попасть.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий, например обследования помещений, полиция имеет право осматривать только те вещи, которые лежат на столах, тумбочках, полках шкафов. Открывать кабинеты, сейфы или ящики стола они не имеют права. Однако часто в компаниях об этом не знают и не препятствуют подобным действиям. Если Вас просят открыть сейф, не соглашайтесь, пусть даже полиция угрожает его изъятием. Сообщите, что если сейфы будут изыматься, то вы зафиксируете эти действия и затем обжалуете их как незаконные. К вскрытию прибегают в исключительных случаях – после длительных уговоров или когда есть однозначная информация о наличии в помещении (сейфе) предметов и документов, имеющих значение для дела.

Основания для прокурорской проверки: когда ждать инспекторов

Как снизить вероятность того, что полиция обнаружит нежелательные документы

1. Архив вне офиса. Если отчетный и налоговый периоды закончились, зачем Вам хранить первичные и другие документы и налогового учета в офисе? Они не только занимают место, но и привлекают внимание проверяющих. Пришедшим полицейским Вы можете сообщить, что требуемые бумаги находятся в архиве и через несколько дней Вы готовы предоставить их для проверки. Как вариант – расположить бухгалтерию в другом городе (например, в каком-либо филиале Вашей компании).

2. Удаленные серверы. Информацию о сделках и базы данных не обязательно хранить в памяти компьютеров. Для этого есть современные технологии. При изъятии техники полиция не сможет обнаружить данные, которые находятся на удаленных серверах, так как они физически хранятся в другом месте. Кроме того, для такой информации можно установить дополнительную защиту, а при необходимости быстро стереть сведения или перенести их на другой удаленный сервер.

Осмотр личных вещей

При обыске в офисе сотрудник полиции имеет также право на проведение личного обыска. Для этого нужно соответствующее постановление. Обыск проводится сотрудником одного пола с досматриваемым. Таким образом, Ваша ссылка на то, что какие-либо вещи, заинтересовавшие полицию, личные, не может уберечь от их изъятия.

Другое дело – если проводятся оперативно-разыскные мероприятия при доследственной проверке. В этом случае Вы не можете быть подвергнуты личному досмотру, недопустим также досмотр личных сумок, портфелей и других вещей. Исключение – расследование административного правонарушения, о чем Вас должны уведомить. Правда, такое бывает достаточно редко. Этой невозможностью изъятия личных вещей пользуются опытные бухгалтеры. Они хранят деньги компании в сейфе организации, но в конверте с надписью «Личные деньги Ивановой И.И.».

Отдельно стоит упомянуть личные компьютеры, электронные носители (флешки), записные книжки и другие предметы, содержащие информацию. Если сотрудник полиции обнаружил Ваш личный ноутбук включенным на Вашем рабочем месте, то компьютер может быть изъят с формулировкой «содержит информацию, относящуюся к проверке». То же касается флешки, которая вставлена в компьютер, или записной книжки, раскрытой на Вашем рабочем столе.

Изъятие документов и компьютеров

Оригиналы документов необходимы полиции для исследования почерка, которое не проводится с использованием копий. Если оригиналы документов у Вас изымают не в рамках уголовного дела, то сотрудник полиции обязан предоставить их копии. При отсутствии такой возможности на месте мероприятия (например, когда документов слишком много), копии должны быть предоставлены в течение пяти дней (могут быть присланы по почте).

Изъятие документов производится только по описи, подписанной обеими сторонами. Проследите, чтобы в протоколе было перечислено все изъятое имущество, причем максимально подробно. К сожалению, иногда встречаются протоколы, где в перечне изъятого – «коробки с документами (8 штук)». Очевидно, что в этой ситуации есть риск как потери значимых документов, так и появления новых, о существовании которых компания и не подозревала. Проверьте, чтобы бумаги были упакованы в коробки, обернуты скотчем и опечатаны с подписями присутствующих.

Если компьютер на Вашем рабочем месте, по мнению сотрудника полиции, содержит информацию, имеющую отношение к материалам дела, он, скорее всего, будет изъят. Проследите, чтобы при изъятии полицейские ограничили доступ к внутренним электронным носителям информации – например, опломбировали системный блок. Это необходимо, так как возможны варианты подбрасывания доказательств – добавления в базу каких-то несуществующих проводок, документов и т. д. (например, в ситуации, когда Вашу компанию «заказали» конкуренты, имеющие связи в органах).

Исчезновение документов в ходе проверки полиции. Опасно! Не повторять!

Несколько лет назад во владимирскую компанию VVS («ВладВнешСервис»), занимающуюся маркетинговыми исследованиями, с проверкой пришла полиция. Инспекторы запросили договоры с определенными контрагентами компании. Все бумаги были собраны, реестр составлен. Однако, когда полицейские стали проверять по нему всю предоставленную информацию, выяснилось, что отсутствуют документы по одному очень важному для них договору с иностранной фирмой. В реестре, составленном самими же полицейскими, договор значился, но среди бумаг, подготовленных к отправке в полицию, его не оказалось. Все попытки узнать у Генерального Директора, присутствовавшего при всех действиях инспекторов, куда делся документ, ни к чему не привели.

А дело было вот в чем. Папка с этим договором, лежащая поверх кипы бумаг, случайно упала на пол. Руководитель компании, сидевшая рядом, это заметила и не замедлила воспользоваться ситуацией. Увидев, что у входа в кабинет стоит секретарша, а полицейские заняты другими делами, директор быстрым движением ноги отправила папку в сторону выхода. Там сотрудница, все понявшая без слов, ее подобрала и унесла. Угрозы полицейских вскрыть паркет во всем офисе директора не испугали, и проверяющие уехали без этого важного документа.

Ваши замечания по поводу действий проверяющих

При составлении акта обследования и протокола изъятия следует писать как можно больше замечаний по поводу действий сотрудников полиции, даже если Вас уверяют, что все так и должно быть. Помните: если Вы не уверены в законности тех или иных конкретных действий проверяющих, смело пишите замечания. Никаких нежелательных последствий для Вас это не повлечет.

Кроме того, внимательно прочитайте протокол. Он должен быть подписан всеми участвующими лицами, в том числе представителем компании. Если Вы считаете, что в документе что-то отражено неверно или не отражено совсем, также смело вписывайте все свои замечания.

Как обжаловать неправомерные действия прокуратуры: опыт компании, которую проверили 4 раза за неделю

Как отвечать на вопросы полицейских

Имейте в виду: если вы попросите своего юриста по корпоративному или трудовому праву взять на себя переговоры с сотрудниками полиции, не исключен негативный эффект. Специалист может не ориентироваться в этой сфере права, но побоится признаться в своей некомпетентности. Если в штате или среди знакомых нет юриста, специализирующегося на уголовной защите бизнеса, то общаться с проверяющими лучше всего самому.

Самое главное – помнить, что гражданин в соответствии со статьей 51 Конституции РФ имеет право не свидетельствовать против себя самого, супруга (супруги) и близких родственников и отказаться по этой причине от дачи объяснений. Если вы отказались от объяснений при доследственной проверке, Вас не могут привлечь к административной или уголовной ответственности. Если же вы не станете давать показания в качестве свидетеля на допросе в рамках уголовного дела, у следователя есть возможность привлечь вас к уголовной ответственности за отказ от дачи показаний. Однако такое происходит редко.

Все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Поэтому любые объяснения давайте вдумчиво и взвешенно. Неоднозначную формулировку, которая вам кажется безобидной, сотрудники полиции будут трактовать так, как это выгодно им. Имя и фамилия – это единственная информация, которую можно считать абсолютно безобидной. Рассказывая обо всем остальном (место работы и должность, контрагенты, зарплата), Вы должны понимать, что многое зависит от выбранной формулировки. Поэтому, если не уверены в безобидности ответа (даже о месте жительства), смело отказывайтесь отвечать без консультации с тем специалистом или знакомым, которому вы доверяете. Не стесняйтесь пользоваться правом, данным статьей 51 Конституции РФ, пока не сможете четко сформулировать позицию своей защиты.

Полиция часто проводит допрос не только Генерального Директора, но и других сотрудников, например главного бухгалтера и финансового директора. Допрашивают работников по отдельности в разных кабинетах. При этом используют такой прием. В ходе допроса, например, финансового директора, раздается звонок одного полицейского другому и произносится фраза (так, чтобы слышал допрашиваемый): «Раскололся, все сказал». Далее финансовому директору сообщается, что скрывать сведения нет никакого смысла, потому что Генеральный Директор уже все рассказал. Такие же действия проводят в других комнатах. Часто способ оказывается эффективным, и один из допрашиваемых выдает полицейским все, что знает.

Как добиться уголовного дела на главного бухгалтера, подозреваемого в воровстве

Образец распоряжения о проведении обследования помещения вы можете скачать ниже.

Копирование материала без согласования допустимо при наличии dofollow-ссылки на эту страницу

Говорит: Сергей Варламов
Как действовать, если к Вам с проверкой пришла полиция
На какие вопросы Вы найдете ответы в этой статье:
Какие документы надо проверить у полицейских

Обыск и обследование помещения: в чем отличие с точки зрения полномочий проверяющих

Как правильно вести себя на допросе

Говорит: Сергей Варламов - Партнер компании «Налоговик», Москва
«Проверка» – это народное название мероприятий, проводимых полицией. Уголовно-процессуальным кодексом РФ для расследования уголовного дела предусмотрены возможности проведения обыска и допроса. Кроме того, федеральные законы от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности» и от 07.02.2011 №3 «О полиции» дают право до возбуждения уголовного дела проводить обследование помещений, участков местности и транспортных средств, а также получать объяснения. В этом случае поводами могут быть проверка сообщения о предполагаемом преступлении, расследование административного нарушения или проверка сообщения о происшествии.
В этой статье я перечислю основное, о чем Вам, как Генеральному Директору, надо помнить в ходе проведения полицией своих мероприятий.
Проверка личностей полицейских
Если в Вашем офисе появились лица, утверждающие, что они сотрудники полиции и сейчас будет проводиться проверка, потребуйте у них удостоверения сотрудников полиции и перепишите данные. Если они отказываются предъявлять документы – вызывайте наряд полиции по телефону 02.
Также Вы имеете полное право узнать имя, должность и телефон руководителя проверяющих. Если Вы сомневаетесь в личностях полицейских, свяжитесь с руководителем и уточните, действительно ли конкретные сотрудники направлены к Вам для проведения проверки и на каком основании.
Выяснение причин проверки
После того как Вы удостоверились, что проверяющие – сотрудники полиции, узнайте основания для визита в Ваш офис. Оснований может быть два.
1. Проведение следственных действий (в рамках уголовного дела). Вам обязаны предъявить постановление на обыск, подписанное следователем. Предоставлять Вам копию постановления сотрудник полиции не обязан, поэтому при ознакомлении с документом нужно переписать информацию из него полностью. Это крайне желательно: в документе содержится фабула дела, которая поможет понять причину интереса полиции к Вашей организации. Если времени мало, выпишите данные следователя, дату постановления, кратко – информацию о возбужденном уголовном деле и основания для проведения следственного действия.
Вас попросят расписаться в соответствующей графе документа, подтвердив, что Вы ознакомились с постановлением. При отказе следователь сделает необходимую отметку и начнет мероприятие – отказ от подписи может только спровоцировать проведение обыска в более жесткой форме, и не более того.
2. Проведение оперативно-разыскных мероприятий (до возбуждения уголовного дела). В этом случае Вам обязаны предъявить распоряжение (или постановление) о проведении обследования помещений, зданий и т. д., подписанное руководителем (или его заместителем) органа полиции, который осуществляет мероприятие. Подпись должна быть заверена гербовой печатью подразделения. Вам обязаны дать копию распоряжения. Факт ознакомления с постановлением и выдачи копии Вам предложат подтвердить подписью.
В любом случае в документах нужно обратить внимание на такие реквизиты, как наименование Вашей организации, ОГРН, ИНН. Сопоставьте указанные данные с реальными. Если есть расхождения (даже незначительная ошибка в названии компании), Вы можете не пустить полицейских (лучше не прибегать к такому выходу из положения, но иногда он единственно верный). Пока будут исправлять ошибку и подписывать у начальства новый документ, Вы подготовитесь к повторному визиту.
Присутствие понятых
При обыске или обследовании помещений обязательно присутствие двух понятых. Обычно сотрудники правоохранительных органов приводят их с собой. Если понятых нет и полицейские просят поучаствовать кого-то из работников компании, не отказывайтесь. Ваши сотрудники могут стать свидетелями незаконных действий, которые, не исключено, совершат проверяющие.
В ходе мероприятия следите, чтобы сотрудники полиции производили действия в присутствии двух понятых, а не одного. Все, что проверяющие сделают без участия двух понятых, Вы можете признать незаконным и обжаловать.
Можно ли ходить по офису и переговариваться во время проверки
Во время обследования помещений, то есть оперативно-разыскного мероприятия не в рамках уголовного дела, права ограничить Вас и сотрудников компании в свободе передвижения и общения полицейские не имеют. Если же проводится обыск (мероприятие в рамках уголовного дела), закон позволяет проверяющим запретить всем присутствующим на месте обыска покидать помещение, а также общаться друг с другом или иными лицами до окончания следственных мероприятий.
Если сотрудники правоохранительных органов осматривают все помещения компании, постарайтесь не дать им разбрестись по офису. Полицейских обязательно должен сопровождать кто-то из работников. Можно фиксировать все на камеру, хотя бы и мобильного телефона, – Вы имеете на это право. Неважно, что сотрудники полиции проводят свою видеосъемку. В дальнейшем Ваша запись пригодится для защиты своих прав: полицейские могут производить только те действия, на которые у них есть полномочия, указанные в постановлении или распоряжении, и выход за эти пределы – повод обратиться с жалобой. Вот тут и могут понадобиться видеоматериалы и свидетели.
Обязательно ли сотрудникам присутствовать в офисе
Есть несколько веских причин для того, чтобы Ваши работники покинули офис на время проведения мероприятия (за исключением узкого круга лиц, нужных для общения с полицейскими).
1. Нет возможностей для нормальной работы.
2. Стресс выбьет сотрудников из колеи.
3. Работник может сообщить проверяющим лишнюю информацию, не подозревая об этом.
Единственное препятствие для того, чтобы покинуть офис, – запрет сотрудника полиции при проведении обыска (но не обследования помещений).
Что полиция может осмотреть
При обыске полицейский имеет право вскрывать любые помещения (а также сейфы, закрытые на ключ шкафы, ящики стола и т. д.), если владелец отказывается открыть их добровольно. Ваш отказ пустить проверяющих в какое-либо помещение вызовет у них еще большее желание туда попасть.
При проведении оперативно-разыскных мероприятий полиция имеет право
осматривать только те вещи, которые лежат на столах, тумбочках, полках шкафов. Открывать кабинеты, сейфы или ящики стола они не имеют права. Но часто в компаниях об этом не знают и не препятствуют подобным действиям. Если Вас просят открыть сейф, не соглашайтесь, пусть даже полиция угрожает его изъятием. Сообщите, что, если сейфы будут изыматься, Вы зафиксируете эти действия и обжалуете их как незаконные. К вскрытию прибегают только после уговоров или когда есть однозначная информация о наличии в помещении (сейфе) предметов и документов, имеющих значение для дела (см. также: Как снизить вероятность того, что полиция обнаружит нежелательные документы).
Как снизить вероятность того, что полиция обнаружит нежелательные документы
1. Архив вне офиса. Если отчетный и налоговый периоды закончились, зачем Вам хранить первичные и другие документы бухгалтерского и налогового учета в офисе? Сообщите полицейским, что бумаги находятся в архиве и через несколько дней Вы готовы их предоставить. Как вариант – расположите бухгалтерию в другом городе (например, в каком-либо филиале Вашей компании).
2. Удаленные серверы. При изъятии техники полиция не сможет обнаружить данные, которые находятся на удаленных серверах, так как сведения физически хранятся в другом месте. Кроме того, для такой информации можно установить дополнительную защиту, а при необходимости быстро стереть сведения или перенести их на другой удаленный сервер.
Осмотр личных вещей
При обыске в офисе сотрудник полиции имеет также право на проведение личного обыска. Для этого нужно соответствующее постановление. Обыск проводится сотрудником одного пола с досматриваемым. Таким образом, Ваша ссылка на то, что какие-либо вещи, заинтересовавшие полицию, личные, не может уберечь от их изъятия.
Дело обстоит иначе, если проводятся оперативно-разыскные мероприятия при доследственной проверке: Вы не можете быть подвергнуты личному досмотру, не допускается досмотр личных сумок, портфелей и других вещей. Исключение – расследование административного правонарушения, о чем Вас должны уведомить. Правда, такое бывает достаточно редко. Этой невозможностью изъятия личных вещей пользуются опытные бухгалтеры. Они хранят деньги компании в сейфе организации, но в конверте с надписью «Личные деньги Ивановой И.И.».
Отдельно стоит упомянуть личные компьютеры, электронные носители (флешки), записные книжки и другие предметы, содержащие информацию. Если сотрудник полиции обнаружил Ваш личный ноутбук включенным на Вашем рабочем месте, он может изъять его с формулировкой «содержит информацию, относящуюся к проверке». То же касается флешки, которая вставлена в компьютер, или записной книжки, раскрытой на Вашем рабочем столе.
Исчезновение документов в ходе проверки.
Опасно! Не повторять!
Несколько лет назад в компанию подписчика нашего журнала с проверкой пришли сотрудники МВД. Инспекторы запросили договоры с определенными контрагентами компании. Все бумаги были собраны, реестр составлен. Однако, когда проверяющие стали изучать по нему всю предоставленную информацию, выяснилось, что отсутствуют документы по одному очень важному для них договору с иностранной фирмой. В реестре, составленном самими же силовиками, договор значился, но среди бумаг, подготовленных к отправке в МВД, его не оказалось. Все попытки узнать у Генерального Директора, присутствовавшего при всех действиях инспекторов, куда делся документ, ни к чему не привели.
А дело было вот в чем. Папка с этим договором, лежавшая поверх кипы бумаг, случайно упала на пол. Руководитель компании, сидевшая рядом, это заметила и не замедлила воспользоваться ситуацией. Увидев, что у входа в кабинет стоит секретарша, а полицейские заняты другими делами, директор быстрым движением ноги отправила папку в сторону выхода. Там сотрудница, все понявшая без слов, ее подобрала и унесла. Угрозы сотрудников МВД вскрыть паркет во всем офисе директора не испугали, и проверяющие уехали без этого важного документа.
Изъятие документов и компьютеров
Оригиналы документов необходимы полиции для исследования почерка, которое не проводится с использованием копий. Если оригиналы документов у Вас изымают не в рамках уголовного дела, то сотрудник полиции обязан предоставить их копии. При отсутствии такой возможности на месте мероприятия (например, когда документов слишком много) копии должны быть предоставлены в течение пяти дней (могут быть присланы по почте).
Изъятие документов производится только по описи, подписанной обеими сторонами. Проследите, чтобы в протоколе было подробно перечислено все изъятое имущество. К сожалению, иногда встречаются протоколы, где в перечне изъятого – «коробки с документами (8 штук)». Очевидно, что в этой ситуации есть риск как потери значимых документов, так и появления новых, о существовании которых компания и не подозревала. Проверьте, чтобы коробки с бумагами были обернуты скотчем и опечатаны с подписями присутствующих.
Если компьютер на Вашем рабочем месте, по мнению сотрудника полиции, содержит информацию, имеющую отношение к материалам дела, он, скорее всего, будет изъят. Проследите, чтобы при изъятии полицейские ограничили доступ к внутренним электронным носителям информации – например, опломбировали системный блок. Это необходимо, потому что возможны варианты подбрасывания доказательств – добавления в базу несуществующих проводок, документов и т. д. (например, в ситуации, когда Вашу компанию «заказали» конкуренты, имеющие связи в органах).
При составлении акта обследования и протокола изъятия следует писать как можно больше замечаний по поводу действий сотрудников полиции, даже если Вас уверяют, что все так и должно быть. Помните: если Вы не уверены в законности тех или иных конкретных действий проверяющих, смело пишите замечания. Никаких нежелательных последствий для Вас это не повлечет.
Кроме того, внимательно прочитайте протокол. Он должен быть подписан всеми участвующими лицами, в том числе представителем компании. Если Вы считаете, что в документе что-то отражено неверно или не отражено совсем, также смело вписывайте все свои замечания.
Имейте в виду: если Вы попросите своего юриста по корпоративному или трудовому праву взять на себя переговоры с сотрудниками полиции, не исключен негативный эффект. Специалист может не ориентироваться в этой сфере права, но побоится признаться в своей некомпетентности. Если в штате или среди знакомых нет юриста, специализирующегося на уголовной защите бизнеса, то общаться с проверяющими лучше всего самому.
Самое главное – помнить, что гражданин в соответствии со статьей 51 Конституции РФ имеет право не свидетельствовать против себя самого, супруга (супруги) и близких родственников. Если Вы отказались от объяснений при доследственной проверке, Вас не могут привлечь к административной или уголовной ответственности. Если же Вы не станете давать показания в качестве свидетеля на допросе в рамках уголовного дела, у следователя есть возможность привлечь Вас к уголовной ответственности за отказ от дачи показаний. Однако такое происходит редко.
Все, что Вы скажете, может быть использовано против Вас. Поэтому любые объяснения давайте вдумчиво и взвешенно. Неоднозначную формулировку, которая Вам кажется безобидной, сотрудники полиции будут трактовать так, как это выгодно им. Имя и фамилия – это единственная информация, которую можно считать абсолютно безобидной. Рассказывая обо всем остальном (место работы и должность, контрагенты, зарплата), Вы должны понимать, что многое зависит от формулировки. Если не уверены в безобидности ответа (даже о месте жительства), смело отказывайтесь отвечать без консультации со специалистом или знакомым, которому Вы доверяете. Не стесняйтесь пользоваться правом, данным статьей 51 Конституции РФ, пока не сможете четко сформулировать позицию своей защиты.
Полиция часто проводит допрос не только директора, но и других сотрудников, например главбуха и финансового директора. Их допрашивают по отдельности. При этом используют такой прием. В ходе допроса, например, финансового директора раздается звонок одного полицейского другому и произносится фраза (так, чтобы слышал допрашиваемый): «Раскололся, все сказал». Далее финансовому