- Какие документы надо проверить у полицейских
- Обыск и обследование помещения: в чем отличие с точки зрения полномочий проверяющих
- Как правильно вести себя на допросе
«Проверка полиции» – это народное название мероприятий, проводимых полицией. Уголовно-процессуальным кодексом РФ для расследования уголовного дела предусмотрены возможности проведения обыска и допроса. Кроме того, федеральные законы от и от дают право до возбуждения уголовного дела проводить обследование помещений, участков местности и транспортных средств, а также получать объяснения. В этом случае поводами могут быть проверка сообщения о предполагаемом преступлении, расследование административного нарушения или проверка сообщения о происшествии.
В этой статье я перечислю основное, о чем вам, как Генеральному Директору, надо помнить в ходе проведения полицией своих мероприятий.
Срочно проверьте своих партнеров!
Вы знаете, что налоговики при проверке могут цепляться к любому подозрительному факту о контрагенте? Поэтому очень важно проверять тех, с кем Вы работаете. Сегодня Вы можете бесплатно получить информацию о прошедших проверках Вашего партнера, а главное - перечень выявленных нарушений!
Проверка личностей полицейских
Если в вашем офисе появились лица, утверждающие, что они сотрудники полиции и сейчас будет проводиться проверка, то в первую очередь нужно потребовать у них документы. Вам должны предоставить возможность ознакомиться с удостоверениями сотрудников полиции, а также переписать их данные. Если этого не происходит – смело вызывайте наряд полиции по телефону 02.
Кроме того, вы имеете право узнать имя и должность непосредственного руководителя проверяющих, а также его контактный телефон. Если вы сомневаетесь в личностях полицейских, свяжитесь с руководителем и уточните, действительно ли конкретные сотрудники направлены к вам для проведения проверки и на каком основании.
Выяснение причин полицейской проверки
После того как вы удостоверились, что проверяющие – сотрудники полиции, узнайте основания для визита в офис. Оснований может быть два.
1. Проведение следственных действий (в рамках уголовного дела)
Вам обязаны предъявить постановление на обыск, подписанное следователем. Предоставлять Вам копию постановления сотрудник полиции не обязан, поэтому при ознакомлении с документом нужно переписать информацию из него полностью. Это крайне желательно: в документе содержится фабула дела, которая поможет понять причину интереса полиции к вашей организации. Если времени мало, выпишите данные следователя, дату постановления, кратко – информацию о возбужденном уголовном деле и основания для проведения следственного действия.
Вас попросят расписаться в соответствующей графе документа, подтвердив таким образом, что вы ознакомились с постановлением. При отказе следователь сделает необходимую отметку и начнет мероприятие – отказ от подписи может только спровоцировать проведение обыска в более жесткой форме, и не более того.
2. Проведение оперативно-разыскных мероприятий (до возбуждения уголовного дела)
В этом случае вам обязаны предъявить распоряжение (или постановление) о проведении обследования помещений, зданий и т. д., подписанное руководителем (или его заместителем) органа полиции, который осуществляет мероприятие. Подпись должна быть заверена гербовой печатью подразделения. Вам обязаны дать копию распоряжения. Факт ознакомления с постановлением и выдачи копии Вам предложат подтвердить подписью.
В любом случае в документах нужно обратить внимание на такие реквизиты, как наименование вашей организации, ОГРН, ИНН. Сопоставьте указанные данные с реальными. Если есть расхождения (даже незначительная ошибка в названии компании), Вы можете не пустить полицейских (лучше не прибегать к такому выходу из положения, но иногда он единственно верный). Пока будут исправлять ошибку и подписывать у начальства новый документ, вы подготовитесь к повторному визиту.
- Проверки Росфинмониторинга: 3 способа не привлекать к себе внимание
Присутствие понятых
При обыске или обследовании помещений обязательно присутствие двух понятых. Обычно сотрудники правоохранительных органов приводят их с собой. Если понятых нет и полицейские просят поучаствовать кого-то из работников компании, не отказывайтесь. Ваши сотрудники могут стать свидетелями незаконных действий, которые, не исключено, совершат проверяющие.
В ходе мероприятия следите за тем, чтобы сотрудники полиции производили действия в присутствии двух понятых, а не одного. Все, что проверяющие сделают без участия двух понятых, Вы можете признать незаконным и обжаловать в вышестоящем органе или суде.
Можно ли ходить по офису и переговариваться во время проверки полиции
Если в офисе осуществляется обследование помещений, то есть оперативно-разыскное мероприятие не в рамках уголовного дела, ограничить вас и ваших сотрудников в свободе передвижения и общения полицейские не имеют права. Если же проводится обыск (мероприятие в рамках уголовного дела), закон позволяет проверяющим запретить всем присутствующим на месте обыска покидать помещение, а также общаться друг с другом или иными лицами до окончания следственных мероприятий.
Если сотрудники правоохранительных органов намерены осматривать все помещения компании, постарайтесь не дать им разбрестись по офису. Полицейских обязательно должен сопровождать кто-то из работников, чтобы наблюдать за всеми их действиями. Можно фиксировать все на камеру, хотя бы и мобильного телефона, – вы имеете на это право. Неважно, что сотрудники полиции проводят свою видеосъемку. В дальнейшем ваша запись пригодится для защиты своих прав: полицейские могут производить только те действия, на которые у них есть полномочия, указанные в постановлении или распоряжении, и выход за эти пределы – повод обратиться с жалобой. Вот тут и могут понадобиться видеоматериалы и свидетели.
- Совместная проверка налоговиков и полиции: в чем опасность
Обязательно ли сотрудникам присутствовать в офисе
Есть несколько веских причин для того, чтобы ваши работники покинули офис на время проведения мероприятия (за исключением узкого круга лиц, нужных для общения с полицейскими).
- Нет возможностей для нормальной работы организации.
- Стресс выбьет сотрудников из колеи на неопределенное время.
- Работник может сообщить проверяющим лишнюю информацию, причем не подозревая об этом.
Единственное препятствие для того, чтобы покинуть офис, – прямой запрет сотрудника полиции при проведении обыска (но не обследования помещений).
Что может осматривать полиция при проверке в офисе
При обыске полицейский имеет право вскрывать любые помещения (а также сейфы, закрытые на ключ шкафы, ящики стола и т. д.), если владелец отказывается открыть их добровольно. Конечно, ваш отказ пустить проверяющих в какое-либо помещение вызовет у них еще большее желание туда попасть.
При проведении оперативно-разыскных мероприятий, например обследования помещений, полиция имеет право осматривать только те вещи, которые лежат на столах, тумбочках, полках шкафов. Открывать кабинеты, сейфы или ящики стола они не имеют права. Однако часто в компаниях об этом не знают и не препятствуют подобным действиям. Если Вас просят открыть сейф, не соглашайтесь, пусть даже полиция угрожает его изъятием. Сообщите, что если сейфы будут изыматься, то вы зафиксируете эти действия и затем обжалуете их как незаконные. К вскрытию прибегают в исключительных случаях – после длительных уговоров или когда есть однозначная информация о наличии в помещении (сейфе) предметов и документов, имеющих значение для дела.
- Основания для прокурорской проверки: когда ждать инспекторов
Как снизить вероятность того, что полиция обнаружит нежелательные документы
1. Архив вне офиса. Если отчетный и налоговый периоды закончились, зачем Вам хранить первичные и другие документы и налогового учета в офисе? Они не только занимают место, но и привлекают внимание проверяющих. Пришедшим полицейским Вы можете сообщить, что требуемые бумаги находятся в архиве и через несколько дней Вы готовы предоставить их для проверки. Как вариант – расположить бухгалтерию в другом городе (например, в каком-либо филиале Вашей компании).
2. Удаленные серверы. Информацию о сделках и базы данных не обязательно хранить в памяти компьютеров. Для этого есть современные технологии. При изъятии техники полиция не сможет обнаружить данные, которые находятся на удаленных серверах, так как они физически хранятся в другом месте. Кроме того, для такой информации можно установить дополнительную защиту, а при необходимости быстро стереть сведения или перенести их на другой удаленный сервер.
Осмотр личных вещей
При обыске в офисе сотрудник полиции имеет также право на проведение личного обыска. Для этого нужно соответствующее постановление. Обыск проводится сотрудником одного пола с досматриваемым. Таким образом, Ваша ссылка на то, что какие-либо вещи, заинтересовавшие полицию, личные, не может уберечь от их изъятия.
Другое дело – если проводятся оперативно-разыскные мероприятия при доследственной проверке. В этом случае Вы не можете быть подвергнуты личному досмотру, недопустим также досмотр личных сумок, портфелей и других вещей. Исключение – расследование административного правонарушения, о чем Вас должны уведомить. Правда, такое бывает достаточно редко. Этой невозможностью изъятия личных вещей пользуются опытные бухгалтеры. Они хранят деньги компании в сейфе организации, но в конверте с надписью «Личные деньги Ивановой И.И.».
Отдельно стоит упомянуть личные компьютеры, электронные носители (флешки), записные книжки и другие предметы, содержащие информацию. Если сотрудник полиции обнаружил Ваш личный ноутбук включенным на Вашем рабочем месте, то компьютер может быть изъят с формулировкой «содержит информацию, относящуюся к проверке». То же касается флешки, которая вставлена в компьютер, или записной книжки, раскрытой на Вашем рабочем столе.
Изъятие документов и компьютеров
Оригиналы документов необходимы полиции для исследования почерка, которое не проводится с использованием копий. Если оригиналы документов у Вас изымают не в рамках уголовного дела, то сотрудник полиции обязан предоставить их копии. При отсутствии такой возможности на месте мероприятия (например, когда документов слишком много), копии должны быть предоставлены в течение пяти дней (могут быть присланы по почте).
Изъятие документов производится только по описи, подписанной обеими сторонами. Проследите, чтобы в протоколе было перечислено все изъятое имущество, причем максимально подробно. К сожалению, иногда встречаются протоколы, где в перечне изъятого – «коробки с документами (8 штук)». Очевидно, что в этой ситуации есть риск как потери значимых документов, так и появления новых, о существовании которых компания и не подозревала. Проверьте, чтобы бумаги были упакованы в коробки, обернуты скотчем и опечатаны с подписями присутствующих.
Если компьютер на Вашем рабочем месте, по мнению сотрудника полиции, содержит информацию, имеющую отношение к материалам дела, он, скорее всего, будет изъят. Проследите, чтобы при изъятии полицейские ограничили доступ к внутренним электронным носителям информации – например, опломбировали системный блок. Это необходимо, так как возможны варианты подбрасывания доказательств – добавления в базу каких-то несуществующих проводок, документов и т. д. (например, в ситуации, когда Вашу компанию «заказали» конкуренты, имеющие связи в органах).
Исчезновение документов в ходе проверки полиции. Опасно! Не повторять!
Несколько лет назад во владимирскую компанию VVS («ВладВнешСервис»), занимающуюся маркетинговыми исследованиями, с проверкой пришла полиция. Инспекторы запросили договоры с определенными контрагентами компании. Все бумаги были собраны, реестр составлен. Однако, когда полицейские стали проверять по нему всю предоставленную информацию, выяснилось, что отсутствуют документы по одному очень важному для них договору с иностранной фирмой. В реестре, составленном самими же полицейскими, договор значился, но среди бумаг, подготовленных к отправке в полицию, его не оказалось. Все попытки узнать у Генерального Директора, присутствовавшего при всех действиях инспекторов, куда делся документ, ни к чему не привели.
А дело было вот в чем. Папка с этим договором, лежащая поверх кипы бумаг, случайно упала на пол. Руководитель компании, сидевшая рядом, это заметила и не замедлила воспользоваться ситуацией. Увидев, что у входа в кабинет стоит секретарша, а полицейские заняты другими делами, директор быстрым движением ноги отправила папку в сторону выхода. Там сотрудница, все понявшая без слов, ее подобрала и унесла. Угрозы полицейских вскрыть паркет во всем офисе директора не испугали, и проверяющие уехали без этого важного документа.
Ваши замечания по поводу действий проверяющих
При составлении акта обследования и протокола изъятия следует писать как можно больше замечаний по поводу действий сотрудников полиции, даже если Вас уверяют, что все так и должно быть. Помните: если Вы не уверены в законности тех или иных конкретных действий проверяющих, смело пишите замечания. Никаких нежелательных последствий для Вас это не повлечет.
Кроме того, внимательно прочитайте протокол. Он должен быть подписан всеми участвующими лицами, в том числе представителем компании. Если Вы считаете, что в документе что-то отражено неверно или не отражено совсем, также смело вписывайте все свои замечания.
- Как обжаловать неправомерные действия прокуратуры: опыт компании, которую проверили 4 раза за неделю
Как отвечать на вопросы полицейских
Имейте в виду: если вы попросите своего юриста по корпоративному или трудовому праву взять на себя переговоры с сотрудниками полиции, не исключен негативный эффект. Специалист может не ориентироваться в этой сфере права, но побоится признаться в своей некомпетентности. Если в штате или среди знакомых нет юриста, специализирующегося на уголовной защите бизнеса, то общаться с проверяющими лучше всего самому.
Самое главное – помнить, что гражданин в соответствии со статьей 51 Конституции РФ имеет право не свидетельствовать против себя самого, супруга (супруги) и близких родственников и отказаться по этой причине от дачи объяснений. Если вы отказались от объяснений при доследственной проверке, Вас не могут привлечь к административной или уголовной ответственности. Если же вы не станете давать показания в качестве свидетеля на допросе в рамках уголовного дела, у следователя есть возможность привлечь вас к уголовной ответственности за отказ от дачи показаний. Однако такое происходит редко.
Все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Поэтому любые объяснения давайте вдумчиво и взвешенно. Неоднозначную формулировку, которая вам кажется безобидной, сотрудники полиции будут трактовать так, как это выгодно им. Имя и фамилия – это единственная информация, которую можно считать абсолютно безобидной. Рассказывая обо всем остальном (место работы и должность, контрагенты, зарплата), Вы должны понимать, что многое зависит от выбранной формулировки. Поэтому, если не уверены в безобидности ответа (даже о месте жительства), смело отказывайтесь отвечать без консультации с тем специалистом или знакомым, которому вы доверяете. Не стесняйтесь пользоваться правом, данным статьей 51 Конституции РФ, пока не сможете четко сформулировать позицию своей защиты.
Полиция часто проводит допрос не только Генерального Директора, но и других сотрудников, например главного бухгалтера и финансового директора. Допрашивают работников по отдельности в разных кабинетах. При этом используют такой прием. В ходе допроса, например, финансового директора, раздается звонок одного полицейского другому и произносится фраза (так, чтобы слышал допрашиваемый): «Раскололся, все сказал». Далее финансовому директору сообщается, что скрывать сведения нет никакого смысла, потому что Генеральный Директор уже все рассказал. Такие же действия проводят в других комнатах. Часто способ оказывается эффективным, и один из допрашиваемых выдает полицейским все, что знает.
- Как добиться уголовного дела на главного бухгалтера, подозреваемого в воровстве
Образец распоряжения о проведении обследования помещения вы можете скачать ниже.
Копирование материала без согласования допустимо при наличии dofollow-ссылки на эту страницу
Полицейские могут приехать к вам в офис:
- Когда уголовное дело уже возбуждено: чтобы провести обыск (выемку);
- Когда уголовное дело еще не возбуждено: чтобы проверить информацию о правонарушении.
Информация, которую полицейские должны проверить, может поступить к ним по заявлению от любого источника: конкурентов, недовольных сотрудников, банков или налоговых органов и так далее.
Если компания участвует в госзаказах, проверка может последовать после заявления участника, проигравшего конкурс (тендер). Простое любопытство полицейских не может быть основанием для их визита к вам в офис.
2. Полиция может прийти к нам в офис без предупреждения?
Закон не обязывает предупреждать полицию о предстоящем визите, поэтому эффект неожиданности почти всегда используется проверяющими. Конечно, они могут позвонить заранее, но это скорее исключение, чем правило.
3. Какими должны быть наши действия во время такой проверки?
- Прежде всего попросите сотрудников полиции представиться. Выясните их имена, фамилии, должности, звания.
- Попросите предъявить служебные удостоверения, сотрудники полиции обязаны это сделать.
- Зафиксируйте дату, время и цель посещения полицейских в журнале проверок.
- Перепишите данные сотрудников полиции: ФИО, должность, звание.
- Расскажите им, что в соответствии с законом о защите прав малого предпринимательства такой журнал в компании должен быть, и в нем фиксируются все посещения проверяющих для вышестоящих организаций над самими проверяющими и для прокурора.
- Попросите копию постановления или распоряжения о проведении проверки. Если постановление не дадут, то уточните дату этого документа и кем он подписан. А вот распоряжение (копию) вам обязаны выдать. Такое указание есть в самом бланке распоряжения.
- Прикрепите к каждому полицейскому сотрудника компании. Стоит внимательно следить за действиями проверяющих, чтобы исключить фальсификацию.
4. Как убедиться, что полицейские действуют законно?
Позвоните в орган, выдавший постановление или распоряжение о проверке, чтобы убедиться, действительно ли выдавался такой документ. Может, это частная инициатива проверяющих, и никто им распоряжения или постановления на проверку не выдавал.
Кстати, сверьте данные пришедших полицейских с данными сотрудников, указанных в распоряжении (постановлении). Если указаны одни, а пришли другие, попросите исправить ситуацию.
5. А они точно к нам пришли?
Позвонив в орган, выдавший постановление или распоряжение о проверке, сверьте наименование компании, в которой должны проводиться оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ). Вполне возможно, что к вам могли зайти по ошибке. Например, вы недавно переехали в новый офис, а ранее по этому адресу находилась другая компания. Или даже никогда никто кроме вас здесь не находился, но просто по этому же адресу зарегистрирована другая фирма.
6. Какие права у полицейских, что мы обязаны им предоставить?
Посмотреть в распоряжении, какие именно ОРМ сотрудники полиции могут выполнять. Перечень оперативно-розыскных мероприятий должен быть указан в распоряжении (постановлении).
Ваш офис - не зона отдыха. Чай, кофе предлагать не стоит. Полицейские тоже люди, чем быстрее устанут, тем быстрее уйдут.
Если есть сомнения в законности требования сотрудника полиции, спросите, на основании чего вы должны так поступать. Где установлен перечень действий, считающийся законным? Ведь если сотруднику полиции вздумается потребовать от вас тот же чай или сходить в магазин, станцевать, это не значит, что его требование законно.
Если требование сотрудника полиции законное, у него есть право реализовать это требование собственными силами, не спрашивая согласия и без уговоров.
Например, во время обыска можно проверять личные вещи сотрудников, поэтому полицейские могут это сделать. А при обычной проверке (вне рамок обыска) такого права нет.
Важные документы храните в запирающихся шкафах или вне офиса. Вскрывать запертые помещения и закрытые шкафы полицейские могут только во время обыска. Во время обычной проверки такого права у них нет. Но лучше хранить документы по спорным контрагентам вне офиса и вне дома.
7. То есть полицейская проверка и обыск - это разные вещи?
Именно так, это не одно и то же. Обыск (выемка) проводится только в рамках уголовного дела на основании постановления следователя, то есть когда уголовное дело уже возбуждено и расследуется. Обследование проводится до возбуждения уголовного дела при проверке сообщения о правонарушении. То есть когда полицейские выясняют, действительно ли было правонарушение, о котором сообщили их источники.
До возбуждения уголовного дела полицейская проверка - это обычное оперативно-розыскное мероприятие, как наблюдение, опрос.
Соответственно, обыск (выемка) и обследование проходят по-разному. Во время обыска полиция может осматривать не только открытые помещения, но и запертые кабинеты, шкафы, личные вещи сотрудников, даже вскрывать полы и стены. Во время ОРМ у проверяющих нет прав на подобные действия.
8. А какие права есть у нас?
Вы имеете право при наличии замечаний к действиям сотрудников полиции заносить их в протокол. Полицейские составляют протокол, затем дают вам с ним ознакомиться. Если у вас есть какие-то замечания, заносите их в специальную графу. При подписании протокола можно сделать пометку «с замечаниями».
Даже если сомневаетесь, что ваше замечание обосновано, лучше все равно занести его в документ. По окончании мероприятия требуйте копию протокола.
9. Что делать после такой проверки?
Если полицейские нарушили ваши права, обжалуйте это в суде. Доказательства, полученные незаконно, не могут применяться.
Правовая деятельность полицейских в России основывается на Конституции Российской Федерации, которая, в свою очередь, базируется на общепризнанных принципах и нормах международного права. Эти принципы закреплены международными договорами Российской Федерации, конституционными законами, федеральным законом «О полиции» №3-ФЗ от 07.02.2011г.
Также в регионах они закреплены нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти, который напрямую осуществляет функции по выработке и реализации государственной политики по нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.
Осмотр помещения сотрудниками полиции
Существуют определенные инструкции, которых должны придерживаться сотрудники полиции при осмотре помещений , зданий, транспортных средств и участков местности.
Эти инструкции четко зарегламентированы и утверждены приказом МВД России от 30.03.2010г. № 249, и нежелание представителя органа безопасности придерживаться этих инструкций и приказов повлечет за собой массу неприятностей.
Инструкция «О порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел гласного оперативно-розыскного мероприятия, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и любых транспортных средств» гласит:
Обследование помещений, домов и транспортных средств проводится строго по назначению должностным лицом органа внутренних дел. Это должен быть человек, который уполномочен давать распоряжения и приказы по проведению обследования. Распоряжение обязательно должно быть вынесено в строго установленной форме.
. Должностное лицо, которое выдает подобное разрешение, имеет строгую территориальную компетенцию. Поэтому выдавать разрешение на осмотр помещений или автомобилей в другом районе и регионе этот чиновник не имеет права.
Что должно быть указано в распоряжении:
Обязательно должна присутствовать дата регистрации распоряжения и его регистрационный номер.
. Все данные лица, которое выдало распоряжение: Ф.И.О, должность или звание.
. Причины, по которым назначен осмотр собственности
, точные нарушения законодательства, по которым привлекается к уголовной ответственности.
. Для юридических лиц - полное наименование и юридический адрес. Для физических лиц - адрес фактического проживания и регистрации.
. Должностные звания и фамилии представителей власти, которые уполномочены провести осмотр помещения или машины.
. Фамилии физических лиц и наименования и адреса юридических лиц, которым принадлежит осматриваемая собственность.
. Подпись чиновника, который назначил осмотр, заверенная печатью. Запись о регистрации в специальном журнале.
Лица и органы, которые имеют право издавать распоряжение об обследовании помещений, домов, квартир, транспортных средств и др.
По всей территории РФ - начальники департаментов собственной безопасности, противодействия экстремизму МВД
, департамента обеспечения правопорядка на транспорте, закрытых территориях и режимных объектах МВД
, начальники управлений по обеспечению охраны лиц, подлежащих госзащите. А также их заместители.
. На территории РФ лиц, которые располагаются в федеративных округах, - первый зам и его начальник по главному управлению МВД в федеральном округе, начальник управления транспортом МВД.
. На территории субъектов, проживающих в Российской Федерации, в федеральных округах, - начальники главных и транспортных управлений МВД по федеральным округам, а также их заместители.
. Территория линейного обслуживания, на которой имеют право давать разрешение на осмотр помещений или транспортных средств исключительно начальники линейного управления внутренних дел транспорта, закрытых административно-территориальных объектов и учреждений образования.
. Москва и прилежащий административный округ. В Московской области разрешение на осмотр помещений и транспорта может давать начальник управления внутренних дел и его заместители.
. Территория оперативного обслуживания —выдает начальник, который занимается внутренними делами района.
Но есть и еще один аспект: готовность защищаться от произвола влияет и на то, насколько законными и обоснованными будут действия полицейских при проведении проверок в будущем. Как показывает практика, лояльность к сотрудникам полиции, допускающим неправомерные действия, создает у них иллюзию безнаказанности и удваивает агрессию. Поэтому обжаловать незаконные действия полицейских необходимо - это дисциплинирует правоохранителей.
Конечно, сотрудники компаний, которые с первого же контакта с правоохранителями четко демонстрируют им свою активную правовую позицию и обжалуют каждое допущенное полицейскими нарушение, вызывают раздражение и недовольство последних. Но одновременно это приводит к снижению активности проверяющих, а, зачастую, интерес полиции к организациям, выбравшим активную защитную позицию, вообще пропадает;
Гласные ОМР предполагают согласие проверяемого лица
Выявить наличие нарушений возможно, только зная пределы полномочий полицейских, их обязанности, а также права и обязанности проверяемого лица. А значит, для начала необходимо разобраться в них и определить наиболее типичные нарушения, допускаемые правоохранителями при проведении обследования.Как правило, проверку бизнеса осуществляют сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБ и ПК). Следует сразу отметить, что Федеральный закон от 12.08.95 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», которым они руководствуются в своей работе, разделяет ОРМ на гласные и негласные. При гласных сотрудники полиции представляются проверяемому лицу и не скрывают своих действий, например гласное обследование помещений и опрос. Проведение же негласных ОРМ, например прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, сотрудниками полиции осуществляется втайне. Таким образом, если сотрудник полиции представился и говорит о том, что он намерен провести обследование и изъятие документации - соответственно он намеревается провести гласное ОРМ "обследование помещений".
Гласные ОРМ проводятся только с согласия лица, в отношении которого они направлены. В действующем законодательстве об этом прямо не сказано. Но такой вывод нетрудно сделать из анализа части 2 статьи 6 Федерального закона от 07.02.11 № 3-ФЗ «О полиции». Согласно данной норме всякое ограничение прав, свобод и законных интересов граждан, а также прав и законных интересов организаций допустимо только по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законом. И опросом, и обследованием помещений ограничиваются права и интересы гражданина и организаций. А значит, в законе должно быть прямо указано, что сотрудники полиции имеют право принудительно проводить эти мероприятия. Кстати, это сделано законодателем в отношении таких следственных действий, как обыск и допрос, которые могут проводиться уже в рамках возбужденного уголовного дела.
Но полномочий на принудительное проведение гласных ОРМ сотрудникам полиции законом не предоставлено. А значит, они имеют право их проводить, только в случае получения согласия граждан и организаций, чьи права и свободы подобные действия могут ограничить. Эта позиция подтверждается мнением бывшего замминистра внутренних дел Игоря Зубова («Федеральный закон «Об оперативно - розыскной деятельности»: научно - практический комментарий» под ред. И.Н. Зубова, В.В. Николюка, издательство «Спарк», 1999) и судебной практикой (кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Краснодарского краевого суда от 14.07.10 № 22-4227). И заметим, что за отказ лица от проведения в отношении него гласных ОРМ какая-либо ответственность отсутствует.
Порядок и процедура проведения обследования помещений (ч. 8 ст. 6 закона об оперативно розыскной деятельности) регламентированы инструкцией, утвержденной приказом МВД РФ от 01.04.14 № 199. Основание проведения обследования - распоряжение, копия которого перед началом проведения ОРМ должна быть вручена представителю проверяемого лица. Как уже было отмечено, для производства обследования требуется согласие законного владельца помещения. В случае отказа при предъявлении распоряжения на проведение ОРМ, законному представителю компании в графе «С распоряжением ознакомлен», следует указать: «С проведением обследования помещения не согласен, прошу сотрудников полиции покинуть офис компании». И только после этого поставить свою подпись. Если сотрудники полиции после этого начнут проводить ОРМ, вышеуказанная запись позволит зафиксировать первое нарушение.
Обследование легитимно только в присутствии генерального директора либо представителя компании по доверенности и не менее двух понятых. На данном этапе встречается достаточно нарушений, допускаемых полицейскими при проведении обследования. Типичными нарушениями являются проведение его без согласия лица, в отношении которого оно направлено, участие в обследовании лиц, которые не указаны в распоряжении, несоответствие адреса или наименования проверяемого лица данным, указанным в распоряжении, привлечение «своих» понятых, непредставление полицейскими возможности переписать данные их служебных удостоверений или копии распоряжения на проведение обследования.
В процессе обследования полицейские не могут вскрывать запертые помещения, шкафы, сейфы. В ходе его проведения присутствующим лицам не имеют право запрещать общаться между собой и покидать обследуемое помещение. В процессе обследования не может производиться личный обыск и изъятие личных вещей, оказываться психологическое и физическое давление на работников организации. Соответственно, подобные действия полиции являются нарушением, которое компания вправе обжаловать.
В ходе обследования полицейские имеют право изъять документы и предметы, в том числе электронные носители информации (ч. 1 ст.15 закона об оперативно розыскной деятельности, п. 10 ч.1 ст.13 закона о полиции). Однако изыматься могут только документы и предметы, имеющие непосредственное отношение к основаниям, указанным в распоряжении о проведении обследования и только с согласия законного представителя организации, что также подтверждается судебной практикой (кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Краснодарского краевого суда от 14.07.10 № 22-4227). Изъятие документации и электронных носителей информации без согласия законного представителя организации и непредставление копий или возможности копирования является существенным нарушением.
Лицо, в отношении которого проводится обследование, вправе производить видеофиксацию. Хорошо, если в организации установлена система видеонаблюдения. Но даже при ее отсутствии запись могут вести работники компании на телефон или камеру. Видеозапись впоследствии можно будет использовать в качестве доказательств при обжаловании действий правоохранителей.
Если нарушения вопиющие - не стоит терять время. Можно сразу же позвонить в дежурную часть районного ОВД по месту нахождения компании, с просьбой организовать выезд наряда полиции. Все звонки фиксируются, и в последующем истребование данной записи может стать дополнительным аргументом при рассмотрении вопроса о привлечении нарушителей к ответственности.
Чем больше доказательств удастся собрать, тем выше вероятность того, что виновные не останутся безнаказанными. По окончании обследования, следует все выявленные нарушения отразить в протоколе ОРМ в виде замечаний и обязательно получить его копию.
Процессуальные нарушения могут лишить полицейских доказательств
В соответствии со статьей 53 закона о полиции, действия и бездействия сотрудника полиции, нарушающие права и законные интересы гражданина или организации, могут быть обжалованы в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу, в органы прокуратуры РФ либо в суд. Дополнительными правовыми нормами, дающими право обжалования в органы прокуратуры и суд незаконных действий полицейских в случае проведения доследственной проверки, являются статьи 124-125 УПК РФ. В них детально описан порядок обжалования, а также указаны сроки рассмотрения жалоб.Нарушение полицейскими порядка проведения ОРМ само по себе защищает компанию. Так, полицейских обязали вернуть изъятые документы и денежные средства, поскольку судом было установлено, что распоряжение на проведение ОРМ вынесено неуполномоченным лицом (кассационное определение Приморского краевого суда от 09.08.11 № 22-4701). Такие же последствия могут возникнуть и в случае обследования помещения в офисе организации без согласия руководителя (кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Краснодарского краевого суда от 14.07.10 № 22-4227). Или же с превышением полномочий. Например, Омский областной суд признал проведением обыска до возбуждения уголовного дела проведение полицейскими обследования помещений компании с существенными нарушениями. Обследование длилось в течение 10 часов, при этом полицейские ограничили свободное перемещение документов и их вынос, а также изъяли против воли руководства компании печати, системный блок и документацию. Суд обязал данных должностных лиц устранить допущенное нарушение (кассационное определение от 10.09.09 № 22-3247).
Камчатский краевой суд посчитал, что распоряжения на проведение ОРМ не содержали оснований для изъятия предметов и документов. На этом основании сами распоряжения о проведении обследования помещений ряда компаний, а также изъятие предметов и документов сотрудниками признаны незаконными (кассационное определение от 30.20.12 № 22к-1121/2012). Компания может через суд обязать предоставить ей копии документов, изъятых в ходе обследования (кассационные определения Омского областного суда от 17.06.10 № 22-2102/10 и Верховного суда Республики Карелия от 20.02.12 № 22К-318/2012).
Полицейские могут быть привлечены даже к уголовной ответственности
Согласно части 1 статьи 33 закона о полиции сотрудник полиции независимо от замещаемой должности несет ответственность за свои действия или бездействие. Такая ответственность может быть дисциплинарной и даже уголовной.Дисциплинарными взысканиями могут быть замечание, выговор, строгий выговор, предупреждение о неполном служебном несоответствии, перевод на нижестоящую должность и увольнение со службы в ОВД (ст. 49-51 Федерального закона от 30.11.11 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации»). При этом грубым нарушением служебной дисциплины, в частности, является совершение сотрудником виновного действия или бездействия, если оно повлекло за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинило иной существенный вред гражданам и организациям, и не влечет за собой уголовную ответственность. Такое взыскание может быть наложено на полицейского в течение шести месяцев со дня совершения дисциплинарного проступка.
Уголовная ответственность возможна в соответствии со статьей 286 УК РФ в случае превышения полицейскими своих должностных полномочий при проведении обследования. Данная статья содержит три части, при этом полицейские могут быть привлечены к ответственности по первой и третьей. В первой части говорится о существенном нарушении прав и законных интересов и наказании до четырех лет лишения свободы. Третья часть предусматривается наказание до десяти лет лишения свободы, в частности, при применении насилия или угрозы его применения, а также при причинении тяжких последствий.
Понятия «существенного нарушения прав граждан или организаций» и «тяжких последствий» конкретизируются в постановлении Пленума ВС РФ от 16.10.09 № 19. Они являются оценочными. При этом учитывается степень отрицательного влияния противоправного деяния на нормальную работу организации, характер и размер понесенного ею материального ущерба, число потерпевших граждан, тяжесть причиненного им физического, морального или имущественного вреда. Под тяжкими последствиями понимают крупные аварии и длительную остановку транспорта или производственного процесса, иное нарушение деятельности организации, причинение значительного материального ущерба. Таким образом, решение о возбуждении либо не возбуждении в отношении полицейских уголовных дел будет зависеть от характера и совокупности последствий, к которым привели незаконные действия правоохранителей.
Кроме того, согласно части 1 статьи 63 УК РФ, совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел, является обстоятельством, отягчающим наказание. Так, например, апелляционным определением Московского городского суда от 25.11.13 № 10-11032 была подтверждена правомерность привлечения к уголовной ответственности оперуполномоченных ОЭБ и ПК УВД по ЮВАО г. Москвы. Эти сотрудники полиции, используя свое служебное положение и подложный документ (распоряжение о проведении обследования в помещениях компании), без согласия сотрудников фирмы, проникли в офис и потребовали от генерального директора денежные средства за прекращение проверки.
Преступление, предусмотренное статьей 286 УК РФ, относится к исключительной подследственности СК РФ, решение о возбуждении либо не возбуждении уголовного дела в отношении полицейских по указанной статье принимает именно данный правоохранительный орган. Если действия сотрудников полиции носят преступный характер, усматривается целесообразным обратиться с заявлением о совершенном преступлении в территориальное подразделение СК РФ (по месту совершения преступления).
Обращаться можно одновременно в несколько инстанций. Однако все же следует исходить из характера допущенных нарушений, наступивших последствий, а также из тех целей, для которых подается жалоба или заявление. Обращения, не относящиеся к компетенции конкретных органов или должностных лиц, не будут рассмотрены по существу, а просто перенаправятся в полномочный орган, а при обращении в суд вообще будут возвращены заявителю. Поэтому при обжаловании действий сотрудников ОЭБ и ПК окружного УВД, не нужно сразу обращаться в Генеральную прокуратуру РФ, Верховный суд РФ и Министерство внутренних дел РФ. Это бессмысленно и приведет только к затяжке сроков их рассмотрения полномочными лицами.
Начать необходимо с обращения в суд, прокуратуру или следственный комитет данного района или округа. В жалобе или заявлении в вводной части укажите краткую информацию об организации, в описательной - конкретные действия сотрудников полиции и нормы права, которые они нарушили, в резолютивной – четко сформулируйте свою просьбу. И обязательно подкрепите свои доводы доказательствами, подтверждающими нарушения, которые обжалуются (документы, видеозаписи, объяснительные записки сотрудников организации и т.д.). Чем больше доказательств, тем выше вероятность привлечения конкретных лиц к ответственности. Если вы останетесь не удовлетворены результатом рассмотрения обращения, такие решения также могут быть обжалованы уже вышестоящему руководителю или в вышестоящие инстанции.
Китсинг В.А., Сердюк А.В., Журнал "Практическое налоговое планирование" №6 2014
При появлении сотрудников полиции в офисе многие сотрудники впадают в ступор и не знают как себя вести в этой ситуации. Оперативные сотрудники пользуются этим замешательством. Между тем, в этой ситуации нужно действовать спокойно и четко, чтобы не попасть в неприятную ситуация.
Что необходимо сделать при появлении полиции в офисе?
Прежде всего нужно проверить удостоверения личности сотрудников полиции и переписать данные удостоверения. До этого момента вы можете реагировать на действия прибывших полицейских как на противоправные, Если лица представившиеся сотрудниками полиции отказываются показать свои удостоверения, следует позвонить в отдел полиции и вызвать наряд. Не исключено, что к вам пришли мошенники. Так же следует поступить если действия сотрудников полиции носят откровенно противоправный характер. Но вести себя при этом следует спокойно и корректно, чтобы не возникло повода предъявить обвинения в противодействии полиции.
Удостоверившись, что в офис пришли сотрудники полиции необходимо узнать основания для их визита в ваш офис. Явка полиции в офис может быть вызвана необходимостью проведение следственных действий по возбужденному уголовному делу, а так же для проведение оперативно-розыскных мероприятий.
Если явка в офис вызвана необходимостью провести следственные действия вам нужно потребовать постановление следователя на обыск подписанное следователем. Предоставлять копию этого постановления на обыск следователь не обязан. Запишите дату вынесения постановления, кем оно вынесено, кому поручено исполнение, основания для проведения следственных действий. Если дадут снять с постановления копию, то снимите. Об ознакомлении с постановлением вас попросят поставить подпись в соответствующей графе документа. В случае вашего отказа следователь сделает необходимую отметку в постановлении и начнет проведение мероприятия. Таким образом, отказ в подписать документы смысла не имеет.
Если в офис пришли оперативные сотрудники с целью проведения ОРМ вам обязаны предъявить распоряжение на проведение обследования помещений, зданий и прочего, подписанное руководителем (заместителем) органа полиции, осуществляющего мероприятие. Подпись должна быть заверена гербовой печатью соответствующего подразделения полиции. Вам обязаны предоставить копию распоряжения. В нем так же должно быть указано кому конкретно поручено проведение этих ОРМ.Факт ознакомления с постановлением и предоставления копии вам предложат подтвердить своими подписями в постановлении. Данная процедура предусмотрена внутренним приказом МВД России. Если вы откажетесь сделать соответствующие подписи, сотрудник полиции сделает отметку об отказе, после чего будет проводиться мероприятие.
В указанных документах нужно проверить соответствие адреса, по которому должна проводиться проверка
Если проводятся следственные действия, в постановлении на обыск следователь указывает адрес, по которому будут проводиться следственные действия. Кроме того, в постановлении следователем обычно указывается следующая цель обыска: изъятие предметов, документов и ценностей, которые могут иметь значение для уголовного дела. Таким образом, по адресу проведения обыска любые вещи, которые следователь (сотрудник полиции) считает необходимым, будут изъяты. Если проводятся ОРМ, то сотрудники полиции имеют право на обследование помещений, используемых организацией, предпринимателем, указанных в распоряжении и по соответствующему адресу.
Таким образом, если адрес в постановлении или распоряжении указан неправильно, вы можете объяснить сотрудникам полиции неправомерность их действий и избежать осмотра и дальнейшего изъятия предметов и документов.
Как проведение обыска, так и проведение обследования помещений и прочего требует присутствия двух понятых, в функции которых входит участие в мероприятии. Понятые имеют право вносить замечания в протокол. Так как УПК предусматривает при проведении следственных действий обязательное наличие двух понятых, в ходе мероприятия необходимо следить за тем, чтобы сотрудники полиции (следователь) производили все действия в присутствии двух, а не одного понятого. Любые действия сотрудника полиции или следователя в ходе проведения мероприятия без участия двух понятых могут быть признаны незаконными при обжаловании в вышестоящем органе или суде.
Если в офисе проводятся ОРМ не в рамках уголовного дела, ограничить ваше право и право ваших сотрудников на свободу передвижения и общения сотрудники полиции не имеют права. Любая попытка сотрудника полиции ограничить ваши права может расцениваться как превышение должностных полномочий. Однако в ходе осуществления следственных действий УПК РФ дает возможность следователю или сотруднику полиции запретить лицам, присутствующим в месте, где производится обыск, покидать его, а также общаться друг с другом или иными лицами до окончания обыска.
Однако, есть несколько веских причин для того, чтобы сотрудники все-таки покинули офис на время проведения мероприятия, за исключением узкого круга лиц для общения с сотрудниками полиции. Во-первых, это отсутствие возможности для нормальной работы организации в присутствии сотрудников полиции в офисе. Во-вторых, это серьезный стресс для сотрудников, который может выбить из колеи на неопределенное время, если общаться с сотрудниками полиции. В-третьих, сотрудник организации может сообщить проверяющим информацию, представляющую для них значение, причем совершенно не подозревая об этом.
Единственной причиной невозможности для сотрудника покинуть офис может быть лишь прямой запрет следователя или сотрудника полиции при проведении обыска. Но не при ОРМ «обследование помещений».
Необходимо помнить о том, что цель обследования помещений или обыска – это сбор информации, а также обнаружение предметов и документов для расследования уголовного дела или рассмотрения материала проверки. Оригиналы документов необходимы следователю или сотруднику полиции для проведения исследования почерка, что невозможно с использованием копий документов. Если у вас изымают оригиналы документов не в рамках возбужденного уголовного дела, то сотрудник полиции обязан представить копии изымаемых документов. При отсутствии такой возможности на месте мероприятия копии должны быть представлены в течение пяти дней, в том числе по почте.
Если компьютер на вашем рабочем месте, по мнению сотрудника полиции или следователя, будет содержать информацию (документы), имеющие отношение к материалам проверки (уголовного дела), он скорее всего будет изъят. Если объем обнаруженной информации незначителен, она может быть перенесена на бумажный или иной электронный носитель и изъята.
Если в вашем офисе проводится обыск, то следователь (сотрудник полиции) также имеет право на проведение личного обыска. Для проведения личного обыска следователю необходимо вынести соответствующее постановление. Обыск проводится сотрудником одного пола с досматриваемым. Таким образом, ваша ссылка на то, что какие-либо вещи, заинтересовавшие сотрудников полиции, являются личными, не могут уберечь вас от изъятия их в дальнейшем.
Несколько иная ситуация складывается при проведении сотрудниками полиции е. Если в вашей организации проводятся не следственные действия, то вы не можете быть подвергнуты личному досмотру, в том числе досмотру личных сумок и портфелей. Исключением может служить факт расследования административного правонарушения, о чем вас должны уведомить. Последняя ситуация случается достаточно редко. Отдельно стоит упомянуть личные компьютеры (например, ноутбук), электронные носители (флэшки), записные книжки и другие предметы, содержащие информацию в бумажном и электронном виде. Если компьютер обнаружен сотрудником полиции включенным на рабочем месте, то он может быть изъят с формулировкой «содержит информацию, относящуюся к проверке».
При наличии на компьютере действительно информации личного характера лучше показать ее сотруднику полиции, тогда у него будут отсутствовать основания для изъятия. Если в вашей записной книжке, на вашей флэшке сотрудником полиции будет обнаружена информация, относящаяся к проверке, она может быть изъята с той же формулировкой. Такая ситуация может возникнуть, когда флэшка находится в загруженном состоянии на компьютере или записная книжка раскрыта на вашем рабочем месте и личный досмотр не требуется.
При производстве обыска следователь или сотрудник полиции имеет право вскрывать любые помещения, если должностное лицо компании отказывается добровольно их открыть. При этом не должно допускаться не вызываемое необходимостью повреждение имущества. Причем следователь или оперативник имеет возможность предпринимать законные меры пресечения попыток уничтожить или спрятать подлежащие изъятию предметы. Таким образом, при проведении следственных действий ваш отказ открыть какое-либо помещение или сейф будет дополнительным основанием для их вскрытия полицией.
Однако если речь идет об оперативно-розыскных мероприятиях, кроме отказа открыть сейф или кабинет, у сотрудника полиции должны быть более веские основания для нанесения повреждений имуществу компании.
Необходимо помнить о том, что каждый гражданин в соответствии со статьей 51 Конституции РФ имеет право «не… свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников» и отказаться по этой причине от дачи объяснений. Если вы отказались от дачи объяснений при , по данному факту привлечь к административной или уголовной ответственности не могут. в качестве свидетеля на допросе в рамках расследования уголовного дела, у следователя существует возможность привлечь вас к уголовной ответственности за отказ от дачи показаний. Однако такое происходит крайне редко – в исключительных случаях.
Второе, в случае официального вызова для дачи объяснений или на допрос, если данный факт подтверждается документально, например вам вручена повестка, необходимо явиться к сотруднику полиции/следователю. Если вы не явились для дачи объяснений на доследственной проверке, вы можете быть привлечены к административной ответственности. Если вы неоднократно не явились к следователю на допрос, вы, кроме того, можете быть подвергнуты приводу, что является крайне неприятной процедурой. Вы имеете право пригласить для участия в допросе адвоката, да же если вас допрашивают в качестве свидетеля.
Необходимо фиксировать противоправные или неправомерные действия. противоправных действий сотрудников полиции предусмотрена законом. Для того чтобы реализовать это право, необходимо внимательно следить за действиями сотрудников полиции и фиксировать совершенные с их стороны противоправные, на ваш взгляд, действия с помощью видео- или аудиозаписи, обращать внимание сотрудников компании и понятых на те или иные нарушения.
В конце мероприятия сотрудники полиции должны предоставить вам право отразить свои замечания в протоколе обыска (обследования помещений). Все нарушения закона в ходе проведения следственных действий или ОРМ необходимо отразить в соответствующих протоколах.
Похожих статей пока нет.
