Как узнать о дисквалификации.

Дисквалификация физического лица это запрет на осуществление предпринимательской деятельности, запрет выступать директором организации или занимать иные руководящие должности, выступать участником организации.
Регламентируется статьёй 3.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (КоАП).

Дисквалификация это административное правонарушение, назначаемое судом. Выносится постановление о дисквалификации.

Дисквалификация устанавливается на срок от 6 (шести) месяцев до 3 (трёх) лет.

Федеральная налоговая служба (ФНС) ведёт реестр дисквалифицированных лиц. Сведения реестра дисквалифицированных лиц открыты, как и сведения Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Сведения из реестра дисквалифицированных лиц предоставляются всем заинтересованным лицам.

Узнать о дисквалификации можно:

1 - по запросу в письменном виде в любую налоговую,независимо от адреса места нахождения (места жительства) заинтересованного лица или лица, о котором запрашиваются сведения, подаётся лично или почтой;

2 - по запросу в электронном виде через личный кабинет официального сайта ФНС (www.nalog.ru) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru/).

Сведения предоставляются за плату в размере 100 рублей (Постановление от 03.07.2014 № 615 «Об установлении размера платы за предоставление сведений из реестра дисквалифицированных лиц, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»).

Срок ответа от ФНС составляет 5 дней со дня получения запроса .

Форма запрос в письменном виде утверждена Приказом Минфина России от 30.12.2014 N 177н "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по предоставлению заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц".
Бланк такого запроса прилагается к теме.

Сведения из реестра предоставляются в соответствии с Приказом ФНС России от 31.12.2014 N НД-7-14/700@ "Об утверждении порядка предоставления сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц, форм выписки из реестра дисквалифицированных лиц и справки об отсутствии запрашиваемой информации".

Кроме того, узнать о дисквалификации можно воспользовавшись электронным сервисом налоговой службы , https://egrul.nalog.ru/ выбрав «Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц». Единственное, данный сервис далеко не актуален , но это не означает, что его не актуализируют, наоборот.

Конечно, узнать о дисквалификации возможно и при регистрационных действиях, когда получаешь решение об отказе в государственной регистрации, но при сомнениях, лучше заранее проверить сведения.

В случае, если при запросе у ФНС нет сведений о том, что физическое лицо дисквалифицировано, то ответ будет в виде Справки об отсутствии запрашиваемой информации.
Если у ФНС имеются сведения о дисквалификации, то выдаётся выписка из реестра дисквалифицированных лиц.

Число дисквалифицированных директоров растет. В нем содержатся данные о тысячах человек. Более того, появляются новые причины для дисквалификации и причины, по которым налоговики сами без суда могут запретить директору занимать эту должность. Если упустить дисквалификацию директора, то возможен штраф – до 100 тысяч рублей.

Причины для дисквалификации директора

Самая частая причина для дисквалификации связана с фиктивным адресом компании. Инспекторы проверяют, находится ли компания по адресу, заявленному в ЕГРЮЛ, и если нет, то обращаются в суд. А суд уже принимает решение о дисквалификации руководителя. Также причинами дисквалификации могут быть:

• расчеты без контрольно-кассовой техники;
• директор не оплатил долги фирмы;
• нарушение сроков выплаты зарплаты и другие трудовые нарушения.

Какие последствия от дисквалификации?

Кроме прямой дисквалификации для директора есть другие риски. Если у него плохая репутация, его просто не включат в ЕГРЮЛ. Так, директор не сможет руководить другой компанией, если бросил прежнюю организацию с долгами и инспекторы исключили ее из реестра. В этом случае налоговики откажутся вносить в реестр сведения о директоре (подп. «ф» п. 1 ст. 23 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ). Похоже на дисквалификацию, только без суда.

Дисквалификация означает, что суд запретит директору руководить любой компанией и входить в совет директоров любой компании в течение длительного срока - от 6 месяцев до 3 лет.

Кроме этого, директору нельзя будет работать в этой должности, появится недоверие со стороны контрагентов. Инспекторы снимают расходы и вычеты, если сделку заключил дисквалифицированный директор.

Заключение с дисквалифицированным лицом договора (контракта) на управление юридическим лицом, а равно неприменение последствий прекращения его действия, влечет наложение административного штрафа на юридическое лицо в размере до ста тысяч рублей (ч. 2 ст. 14.23 КоАП РФ). (Письмо Минфина России от 27.12.2017 № 03-12-13/87273)

Как проверить директора на дисквалификацию

Перед назначением нового генерального директора лицо, уполномоченное заключить с ним трудовой договор, обязано проверить претендента на предмет дисквалификации за совершенное ранее административное правонарушение.

Читайте также Как открыть обособленное подразделение ООО: инструкция

Платная справка

Информация о дисквалификации содержится в реестре дисквалифицированных лиц ФНС России. После обращения выдается выписка о дисквалифицированном лице либо справка об отсутствии такой информации в реестре (ч. 2, 3 ст. 32.11 КоАП РФ).

Стоимость предоставления выписки или справки составляет 100 рублей (постановление Правительства РФ от 03.07.2014 № 615, п. 27 Административного регламента, утв. приказом Минфина России от 30.12.2014 № 177н).

Бесплатно

Сведения о дисквалифицированных лицах размещаются также на

Добрый день, уважаемые предприниматели.

В прошлой статье я рассказал о том, как запросить по любому юрлицу (или ИП) информацию на официальном сайте Федеральной Налоговой Службы. Это может быть очень удобно для того, чтобы уточнить реквизиты контрагента или убедиться, что он работает официально.

Но совсем забыл рассказать еще об одном очень удобном сервисе, который называется “Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц”. Тоже очень полезная штука, рекомендую:)

Что такое реестр дисквалифицированных лиц?

Это очень интересная штука, скажу я Вам:) Грубо говоря – это реестр всех физлиц, которым запрещено по решению суда занимать руководящие должности в компаниях.

Это могут быть дела, связанные с нарушениями трудового кодекса, с нарушениями административного кодекса и.т.д.

Порядок предоставления информации из этого реестра и форма выписки утверждены приказом ФНС России от 06.03.12 № ММВ-7-6/141@. Приказ вступил в силу с 10 июня 2012 года.

Кстати, если вы претендуете на работу в серьезную компанию на руководящую должность, то будьте уверены, Вас обязательно проверят по этому реестру. Да, мелкие компании не заморачиваются с этим реестром, а вот крупные фирмы работают с этим реестром каждый день.

То есть, если Вы имеете дисквалификацию, то скрыть это не получится.

Чем это грозит?

Если вы примете на работу физлицо на руководящую должность в свою компанию, то можете получить серьезный штраф при проверке со стороны ФНС:

КоАП РФ, Статья 14.23. Осуществление дисквалифицированным лицом деятельности по управлению юридическим лицом

1. Осуществление дисквалифицированным лицом в течение срока дисквалификации деятельности по управлению юридическим лицом — влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей.
2. Заключение с дисквалифицированным лицом договора (контракта) на управление юридическим лицом, а равно неприменение последствий прекращения его действия — влечет наложение административного штрафа на юридическое лицо в размере до ста тысяч рублей.

Еще можно убедиться, что директор компании-контрагента тоже не числится в этом реестре. Зачем? Чтобы не вляпаться в сомнительную историю или встречную проверку.

Где находится этот реестр?

и увидите лаконично окно, в которое нужно ввести информацию:

Собственно, все понятно. Можете себя проверить, на всякий случай:)

Сколько стоит выписка по дисквалифицированному лицу?

Если делаете запрос с сайта налоговой, то бесплатно. (см. ссылку выше). И, конечно, ни в коем случае не платите деньги мошенникам на всяких мутных сайтах, которые берут деньги отсюда же:)

Вы можете сказать, что это нарушение тайны личной жизни и тому подобное. На этот случай есть подробно разъяснение на сайте ФНС, с которым имеет смысл ознакомиться:

www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/disqualified_persons/

Вот такой короткий, но полезный совет сегодня. И будьте внимательны при приеме сотрудников на работу.

Правительство РФ закрепило обязанность налоговых органов по ведению реестра дисквалифицированных лиц в Положении о Федеральной И размер платы за предоставление содержащихся в данном реестре сведений (постановление Правительства РФ от 3 июля 2014 г. № 615). В каких случаях организации потребуется указанная информация?

Что такое дисквалификация

Дисквалификация заключается в лишении физлица права занимать определенные должности, в частности, в исполнительном органе управления юрлица, входить в совет (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юрлицом или управлять им в иных случаях.

Дисквалификация - это административное наказание, назначаемое судьей, она устанавливается на срок от шести месяцев до трех лет (подп. 8 п. 1 ст. 3.2, ст. 3.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях). Лицо может быть дисквалифицировано, например, за фиктивное или преднамеренное невыполнение в срок законного предписания нарушение трудового законодательства фирмы, который ранее уже был наказан за аналогичное нарушение (ст. 14.12, 19.5, п. 2 ст. 5.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях).

Как дисквалифицированных лиц

Реестр формируется в целях учета дисквалифицированных лиц (копия постановления направляется судом в налоговый орган). В нем содержатся следующие сведения:

• Ф.И.О., дата и место рождения лица;
• наименование и ИНН организации, в которой трудился работник во время совершения правонарушения, и занимаемая им должность;
• примененная статья Кодекса РФ об административном правонарушении и данные о судье;
• срок дисквалификации, даты начала и истечения этого срока;
• сведения о пересмотре постановления о дисквалификации.

По истечении срока дисквалификации или в случае отмены постановления о дисквалификации лицо исключается из реестра. Сведения в реестр дисквалифицированных лиц вносятся не позднее трех рабочих дней со дня получения налоговым органом копии вступившего в силу постановления о дисквалификации либо судебного акта о его пересмотре.

Плата за доступ к укзанным сведениям не взимается (п. 3 ст. 32.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях). Это подтверждено в письме ФНС России от 13 февраля 2014 г. № СА-4-14/2279.

Но если заинтересованные лица желают получить сведения о конкретном лице в виде выписки из реестра либо справки об отсутствии запрашиваемой информации, то такой документ предоставляется за плату (ее размер - 100 руб.) в пятидневный срок.

Когда нужны сведения из реестра дисквалифицированных лиц

Исполнение постановления о дисквалификации производится путем прекращения договора с дисквалифицированным лицом. При лицо, его заключить, обязано запросить информацию о наличии дисквалификации. Такие требования содержатся в пункте 2 статьи 32.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Правда, Трудовой кодекс РФ не обязывает работодателя при заключении трудового договора с руководителем выяснять, не является ли он дисквалифицированным лицом. Однако, исходя из приведенных требований Кодекса РФ об административных правонарушениях, строительной компании при заключении трудового договора с работником, принимаемым на руководящую должность, необходимо запросить информацию о нем в органе, ведущем реестр дисквалифицированных лиц, то есть в

Следует помнить, что заключение с дисквалифицированным лицом договора на управление организацией, а равно неприменение последствий прекращения его действия влечет наложение на организацию административного штрафа в размере до 100 тыс. руб. Самому же виновнику в этом случае грозит штраф в сумме 5 тыс. руб. Такие меры предусмотрены за осуществление дисквалифицированным лицом в течение срока дисквалификации деятельности по управлению юрлицом (ст. 14.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях).

Если руководитель был принят на работу без уточнения информации о нем, а затем выяснилось, что он является дисквалифицированным лицом, то работник подлежит увольнению. Основание - заключение трудового договора в нарушение постановления судьи о дисквалификации (абз. 5 ст. 84, п. 11 ст. 77 Трудового кодекса РФ).

Еще один повод проверить данные - проявление должной осмотрительности при заключении договоров с контрагентами. При осуществлении предпринимательской деятельности строительная компания вправе запросить сведения из реестра о Рекомендуем это сделать, чтобы убедиться, является ли контрагент добросовестным, не будет ли впоследствии оспорена заключенная с ним сделка.

Как получить сведения из реестра дисквалифицированных лиц

Согласно Порядку, утвержденному приказом ФНС России от 6 марта 2012 г. № ММВ-7-6/141@ (далее - Порядок), для получения информации о том, не дисквалифицировано ли физлицо, необходимо:

• заплатить 100 руб. (реквизиты уточнить в налоговой инспекции);
• направить запрос в налоговую инспекцию (рекомендованная форма запроса приведена в письме ФНС России от 28 декабря 2011 г. № ПА-4-6/22455@).

Запрос подается в любой территориальный налоговый орган независимо от адреса (места жительства) заинтересованного лица или лица, о котором запрашиваются сведения. Иными словами, компания может обратиться за сведениями в свою инспекцию.

Заполнить документ несложно - в нем нужно указать данные компании, обращающейся с запросом, и лица, о котором требуется получить информацию.

Запрос можно подать одним из следующих способов: лица, направившего запрос (п. 7 Порядка).

Выписка из реестра или справка предоставляются организации тем способом, который указан в ее запросе: на бумаге (документ вручается лично или через направляется по почте) либо в форме (п. 4, 7 Порядка).

Срок предоставления информации составляет пять дней со дня получения соответствующего запроса (п. 13 Порядка).

Как учитывать затраты на получение сведений из реестра

Поскольку получение сведений о наличии дисквалификации физлица, претендующего на руководящую должность, - это требование законодательства, документально подтвержденные затраты, связанные с их получением, являются экономически обоснованными.

В бухучете они учитываются как расходы по обычным видам деятельности (п. 5, 7 ПБУ 10/99, утвержденного приказом от 6 мая 1999 г. № 33н). А в налоговом - как прочие расходы на получение информации (подп. 14 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса РФ). Такие затраты уменьшают прибыль независимо от того, заключен с претендентом трудовой договор или нет.

М. Ахметянова ,
юрист

Кто такие дисквалифицированные лица

Дисквалифицированными, называются лица, которым было запрещено, согласно закону, занимать конкретные должности.

В этой статье мы рассмотри и понятие дисквалификации, ограничения которые накладываются на такие лица и кому и как предоставляются сведения о таких лицах.

Дисквалифицированные лица, кто они

Согласно 3 статье 11 пункта КоАП России, дисквалифицированные лица ограничиваются вправе занимать определенные должности. А именно:

• В федеральных государственных службах.
• В государственных службах субъектов РФ.
• В муниципальных органах.
• В управляющих исполнительных органах юрлица.
• В исполнительном совете или совете директоров.
• Предоставлять муниципальные или госуслуги.
• Участвовать в подготовке спортсменов.
• Оказывать экспертные услуги по промышленной безопасности.
• Предоставлять медицинские или фармацевтические услуги.

Наказание в виде дисквалификации назначается в судебном порядке.

Кто может попасть под дисквалификацию

Под дисквалификацию могут попасть лица:

• Которые занимают должности в органах государственной гражданской и муниципальной службы, а также в органах субъектов Российской федерации.
• Которые занимают руководящие должности в юридических образованиях и компаниях.
• К входящим в наблюдательный совет или совет директоров лицам.
• Занимаются частной практикой.
• Предоставляют государственные услуги гражданам.
• Тренерам и специалистам спортивной медицины.
• К фармацевтическим и медицинским работникам.
• К специалистам в области промышленной безопасности и прочим лицам.

Дисквалифицированные лица по решению суда лишаются права занимать должности на определенный срок. Минимальный срок дисквалификации составляет полгода, максимальный, три года.

Постановление судьи о дисквалификации, согласно закону, вступает в момент вступления в силу решения суда. Осуществляется постановление путем прекращения действующего договора или контракта с дисквалифицированным лицом.

Так же законом предусматривается перед заключением контракта на работу, проводить проверку кандидата на наличие действующей дисквалификации.

Учет дисквалифицированных лиц

Ведение реестра дисквалифицированных лиц является компетенцией налоговых органов РФ. Такой реестр включает в себя такие сведения:

• Данные о дисквалифицированном лице - ФИО, дату рождения и место.
• ИНН и название юридического лица, где было совершено административное нарушение, по которому вынесено постановление о дисквалификации.
• Должность, которую занимало дисквалифицированное лицо на момент вынесения постановления.
• Статья КоАП, согласно которой было вынесено решение о дисквалификации.
• Данные о госоргане, которым был составлен протокол о нарушении.
• Данные о судье, который вынес решение о дисквалификации.
• Срок, на который лицо было дисквалифицировано.
• Даты начала и конца дисквалификации.
• Если решение о дисквалификации пересматривалось, информация о пересмотре.

Сведения, находящиеся в реестре дисквалифицированных лиц являются общедоступными. Получить такие сведения можно обратившись в ФНС или на их официальном сайте. Кроме того, в ФНС можно получить сведения об организациях, в которых работают дисквалифицированные лица и занимаемая ими должность.

Получение выписки о дисквалифицированных

Любое лицо может получить выписку из ФНС о дисквалифицированных лицах или об отсутствии в списках дисквалифицированных лиц. В бумажном виде выписка выдается в течение 5 рабочих дней и является официальным документом, заверенным подписью и синей печатью.